ダークリバーの20億ドル

オリジナルの作者: ケーキ、深い潮テックフロー

2026年4月1日 プノンペン国際空港。

中国のSWATの手足の男は、中国SWATによってフードされ、より大きな乗客の飛行機に押し込まれました。 数時間後には、中国にいたるところに飛行機が上陸し、特別な警察は自分のフードを外し、淡く疲れた顔を見せました。

サイワングループ会長、チェン・ツィの最も重要な腕の創設者であるユン・リです。 スーパーバイザーの時代には、プノンペンの中国円で名声が知られていました。この2次元コードは、店舗の所有者がコレクションや決済のカジノのために使用した通り店に付けられました。 彼は「カンボジアの有利な宝物」と無害な音を呼ぶために払っています。

しかし、氷の先端だけ。

地下1億ドルの地下金融帝国。 数千ものテレグラムグループで構成された犯罪サービススーパーマーケット。 ハイドラよりも5倍の違法な市場、FTXのピークよりも3倍大きい。

ムーワン保証と呼ばれています。

王子グループの創始者であるチェン・ツィヒは、わずか84日です。 2人の男性は正義に来ました, 暗号化された通貨の歴史の中で最大のお金雷帝国の端を宣言。

黒の若い藤庵の歴史

送金保証の理解のために、その背後にある人はまず理解しなければなりません。

1987年に西尾市に生まれ、福建省。 海と東、そしてマジョリー島に囲まれた小さな町。 チェンファミリーは一般的であり、経済レベルは平均下にあります。 チェン・ツィヒは2年の終わりに学校から脱落し、15歳の時に教室をインターネットカフェへ移しました。

2005年以降、フジアン沿岸のサイバーカフェが盛んに栽培され、10代のグループが中国インターネットの黒い生産の初期啓発を完了しました。 チェン・ジはそれらの一つです。 ヒート・ブラッド・レジェンドのゲームのプライベート・スーツを作り、元のサーバーをクラックし、ユーザーの情報を販売することで、少人数のチームを形成するために複数のクラスメイトを組んでいました。 当時は、法的な灰色の領域でスワッとしているが、利益は認められた。 ゲームスーツは、金の最初のバケツとなり、富を集めました。

彼の仲間の住民は、Chen Zhiはまた、データ販売をしたと呼びました, 発売 日付 そして、ゲーム 日付 ウェブサイト. いずれの場合も、インターネット上でお金を稼ぐことは違法なときはいつでもそれを行います。

2010年頃、チェン・ツィヒがリアン川を左折し、約$500,000を盗んだ。

宛先: カンボジア。

プノンペンの夢

プノンペン、2011年、チャオスの最初の都市です。 中国首都は南東アジアに進出し、カンボジアの不動産市場は青海でした。 チェン・ツィヒはこのウィンドウをつかむ。

大きな開発者とホットプロットをlootingの代わりに、プノンペンの郊外で低コストの土地を買って、小さな家や店を建てる。 低コスト・高速移動のこのアプローチは、小型ながら臭いに敏感な分光器に適しています。

2014年、カンボジアの投資移住者の合計$250,000が現地の国籍を取得しました。 その後、Fu Jiancheng ティーンのステータスは完全に消去され、カンボジアの中国の起業家Vincent Chen Zhiに置き換えられました。

2015年、王子ホールディングスグループが正式に設立されました。

次の速度は眩いです。 プリンスリーグループブランドは、プノンペンの中心部に建設され、不動産から銀行、保険、通信、小売、観光に急速に拡大しました。 旗の下にあるクラウンプラザモールがプノンペンランドとなり、2018年にプリンスバンクが正式に認可されました。 チェン・ツィは、「尊敬する起業家と慈善主義者」のイメージを完成させるために、総額16百万ドル以上の貢献で、プリンス財団を設立しました。

政治関係は機械の主潤滑油です。 チェン・ツィヒは、68歳の誕生日ディナーに20万ドルを費やし、カンボジアのフン・セン首相が祝祭を主催するさまざまな国を招待しました。 ロイヤル・デクレは、国立議会、ハン・サンリン、フン・セン首相、ムン・マナイ大統領の大臣に助言者として任命されました。 2020年、彼は「Duke」のタイトルを獲得し、外交パスポートを受け取った。

プノンペンの通りには、ロールス・ロイスの3分の1以上がクラウン・プリンスのグループに属しています。 チェン・ジ自身、ボディガードを伴ってロールスロイスによって運転される。 彼が彼に言った男は、次のように説明しています小さな男、約1.68メートル、脳の扉、騒々しいアクセント、目を通して「ハードオン」。

この面では、Princesly Groupの実収益エンジンは、他の事業です。

詐欺工場

2015年からは、カンボジア全域で10ヶ所のクローズドパークを建設しました。

これらの公園は、外部にアクセスできない壁と有刺鉄線に囲まれています。 中国、ベトナム、ミャンマー、インドネシアなど各国のクロスボーダーワーカーの数千人が雇用広告に惹かれ、高い有料IT案件を調達しました。 公園の門に入ると、パスポートは禁忌で、携帯電話は監視され、彼らは通信詐欺のための「人」になります。

米国司法省の指示は、公園の運営の詳細を明らかにします。プリンスズグループの不正防止シンジケートは、数百万の携帯電話番号を持ち、複数の公園に「telefarm」コールセンターを設立しました。 これらの機関の2つは、1250の携帯電話を装備し、約76,000のソーシャルメディアアカウントを制御します。 プリンスリーグループの内部文書は、犠牲者と偽の親密性を偽造する方法を従業員に教え、信頼性を高めるために「あまりにも美しい女性画像の使用を無効にする」ことを示唆しています。

「豚をキルリング」と呼びます。 まず、偽のアイデンティティによって犠牲者と信頼と感情的な関係を構築します。その後、犠牲者は偽の投資プラットフォームに実質のお金と銀を置くために、犠牲者を「豚をキルリング」します。

シュン・ツィ自身が不正基地の管理に直接関与しました。 書籍では、各プロジェクトのための床や建物を詳述する「ピギーキルティング」として、利益記録が明らかにマークされました。 抵抗するワーカーにとって、彼のコマンドは4つの単語です

暗号化された分析会社エリプティックは、労働者の振戦を抑制するために使用された公園の電報グループで販売広告を見つけました。

不正の進行は、犠牲者から「銀行口座」をプリンスリー・グループの地下道へと移行し続けています。 しかし、お金は「汚い」であり、正式な金融システムへの直接アクセスはありません。

洗濯する河川が必要です。

ここの川は、ハイキングだ。

ダークウェブ

2021年に、Huioneの保証はTelegramでオンラインで来ました。

その初期位置決めは、不動産や中古車での取引を保証するプラットフォームで、正常であるように見えました。 買い手はお金を保証するロボットを支払い、売り手がそれを届けるとき、買い手は領収書を確認し、それからお金は売り手に解放されます。 中間手数料が請求されます。 基本的には「認識レシート」モデルです。

しかし、すぐに、このプラットフォームで取引された「商品」が味を変えました。

マネーロンダリングサービスはコアカテゴリになりました。 テレグラムグループでは、お金の移動によって保証されている、企業は公然広告します: 汚いお金を収集し、きれいなお金を作るために。 盗まれたお金や銀行情報を保持する人は、マスターズと呼ばれ、不正な公園の下部で作業する人は、犬のプッシュと呼ばれ、マネーロンダリングの仲介人がレンガと呼ばれています。

典型的なマネーロンダリングプロセスは次のとおりです不正のシンジケートは、ポーク・キラーを通してお金の合計を取得し、送金保証の仲介者に与えました。 「ファンド・ミュール」のネットワークを通じて、シェル・アカウントは数十か国以上にわたって広がり、ミドルメンは資金の層を回し、最終的にはUSDTの安定化通貨の形での不正シンジケートにそれらを戻します。 仲介と金融のミュールは、各手数料を引いた。

十分に機能する産業流れのような全プロセス。

マネー・ローンダリング保証は、マネー・ローンダリング・サービスを販売することを超えて行きます。 その商店は、不正なキット、偽のウェブサイト開発、AIは、トラフィックされた人、国家市民権に関する情報、Starlink衛星機器(不正な公園のニュースレター)、あなたが考えることができるほぼすべての犯罪ツールが利用可能である、変更技術に直面しています。

マネートランスファー保証は、明らかに価格の犯罪スーパーマーケットであり、テレグラムグループは、その棚です。

Ellipticが最初にプラットフォームを露出したと、2024年半ばまでに、11億ドル以上の取引が行われました。 2025年の始まりまでに、その数字は2倍以上で24億ドル超えていました。 電報および900,000以上の登録ユーザーに対する送金保証の最大9289グループがあります。

比較:ハイドラ(ヒドラ)、歴史の中で最も大きいダークネット市場、6年間運営され、総売上高は5億ドル未満です。 4年以内に5回以上かかりました。

ブルームバーグは、2022-2023年の期間に部分的な内部文書を受け取り、数千人の犠牲者と取引の億ドルの数十を記録しました。 文書は、非常にモバイルワーカーが取引の監視や紛争の処理に直接関与していることを示しています。また、プラットフォームは定期的に取引から手数料を撤回し、さらには「マネーランダリングチームに相当するクレジットライン」を提供します。

プノンペンではHSBCが支払ったオフィススペースはHSBCの2階にあります。 エントランスに立っている2つのパンダの彫像でガラスとコンクリート構造を造られました。 スタッフは、エイリアスの下で働きます, 不正行為に対処するための責任のある1つの部門と, 1部門は、Telegramチャネルを監視し、1部門は、数十カ国でお金のミュールアカウントを追跡。

USDTが十分に安全でないとき

モイワン帝国は、その大きさではなく、進化のペースで、本当に衝撃的です。

2024年7月、Tetherは財布から29,62万ドルのUSDTを凍結しました。 凍結の理由は、財布が韓国のハッカー組織Lazarusグループに関連した盗まれた資金を受けたことでした。 チェーン・プロダクティブ・ザッハXBTは、日本のDMM Exchangeから盗まれた35万ドルが送金先住所で終わっていたことを発見しました。

USDTは凍結し、お金の生存の脅威です。

USDTはブロックチェーンで動作しますが、基本的に集中化されているため、TetherはあらゆるアドレスでUSDTを凍結するための法執行機関と連携する準備ができています。 ライフラインとしてUSDTでマネーロンダリング帝国のために、それは strangled と同じです。

Qiwanの対応は業界全体で行っています。

2024年9月、MOWグループが米国ドルの安定化通貨を発売 その正式なメッセージは「伝統的なデジタル通貨で共通する凍結と転送制限を回避するために」と「伝統的な規制機関の制限なし」です。 翻訳は、凍結しないUSDTをビルドしました。

USDH は起動します。 完全で、自足のデジタル黒の王国であるChatmeは、すぐに独自のブロックチェーン、Huioneチェーン(Xoneチェーンとも呼ばれる)、独自の暗号化された通貨交換、Huione Cripto、独自の通信ソフトウェア、Chatmeの発売に続いていました。

ICOを通じて資金を調達しようとも、元のHCのブロックチェーンを発行します。

この操作のロジックは非常に明確です:USDTの喉がTetherによって絞られるならば、誰も凍結できない安定した通貨を作る。 Telegramがグループをブロックできるならば、通信ソフトウェアを作る。そして既存のブロックチェーンがトレースできるならば、チェーン自体を作る。

ラウンドアップ

しかし、彼らは間違っていた。

2024年7月、エリプティックは、世界的な規制当局の目に爆弾のような成長保証の最初の調査報告を発表しました。

Moo Wang は、Haowang 保証に名前を変更し、Moo Wang グループでブランドを切断しようとしました。 お金を支払った公式のネットワークは、お金の債券を「会社」として記述するページも削除しました。 しかし、香港は、モイワンが「戦略的パートナーと株主」を維持したソーシャルメディアでの認識に注力しました。

2025年5月1日、米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)は、マネーロンダリンググループを「プライオマネーロンダリングリスクエージェンシー」に正式に指定し、米国金融システムから完全に排除する意思を発表しました。 FinCENのレポートは、送金グループの3つの企業を一元化し、送金の支払い、Huione CriptoとHongwang保証、親会社との「本質的なもの」であることを示しています。

同月、電報撮影。

5 月 13 日, Telegram は、3000 以上のアカウントで 1 回限りの禁止を課し、「サービスの利用規約」の地上で通貨の動きに関連するチャンネル. 1時間以内に、ブーム保証は「すべてのNFTとグループが禁止されている」と宣言し、すべての操作は閉鎖したと述べた停止通知を発行しました。

帝国は崩壊しているようです。 しかし、ブームは驚くべきレジリエンスを示しています。

停止後数週間で、Chainalysis は、フローティング エンティティティティティに関連付けられた暗号化されたお金取引の量が逆にしなかったことがわかりました。 ブーム保証は、ユーザーがTudou保証と呼ばれる新しいプラットフォームに導き、プラットフォームの株式の割合で30を買収したと主張しています。 香港はまた、ビジネス交換の再生につながるポテト保証を入力しています。 テレグラムの信頼性を取り除く試みで独立したコミュニケーション ソフトウェア、Chatme を開発しました。

しかし、大きな打撃はまだ後ろにあります。

2025年10月14日、米国司法省と財務省が共同で、Princesly Groupの創始者であるChen Zhiの刑事訴えについて発表し、グローバルに求められた保証の発行と彼の名前の127,271ビットコインの禁忌は、約15億ドルで評価しました。 米国の司法史上、暗号化された資産の単一発作物の最高記録を作成しました。 同時に、米国財務省は、制裁リストのクラウンオーダーに関連する146個人および団体を配置しています。 同じ日に、イギリスは19のプロパティとロンドンのすべてのアセットを凍結しました。

カンボジアの総GDPは、2024年に約46億ドルであった。 米国は、国のGDPの1分の1に相当するPRINCES' GROUPから1回ビットコインを禁じました。

クラッシュ

制裁の連鎖反応は誰よりも速くなります。

2025年12月1日の夜に、送金時にフラッシュアナウンスが発足しました。このプラットフォームは「マイル利用者が混雑する」と、全国の地下店が停止し、利用者資金は2026年1月5日までロックアップしました。

龍の長い線がバラのプノンペンの通り。

Bitraceの監査データは、最後の出金が12月1日に処理された後、約990,000 USDTがチェーンに残りました。 Ether Workshop事業は、10月ほど前からバランスを崩し、11月には波のフィールドの動作が数回キャッシュされたが、最終的には11月28日頃に完全に空になりました。 月初旬から7,177万米ドル(USDT)のスケールが急激に低下。

「カンボジアは宝を払います」というお金は、一晩だけシェルです。

数千人のカンボジア人の商人の命が絶滅危惧されたプラットフォームで死亡するようにロックされています。 最近まで、社会グループを通じてモバイルユーザーの自発的なビルドアップが行われ、カンボジアの国立銀行から債務を収集しましたが、かなりの進歩は日付に行われていませんでした。

2025年12月、カンボジア側が「国籍の不適切買収」の地に陳 ツィヒのカンボジアの国籍を取り戻しました。

2026年1月7日、Chen Zhiがカンボジア側で報告されました。

2026年1月、モブの旗下にあるポテト保証は、操業をシャットダウンすることが疑われたUSDTの1億ドルを返しました。

2026年4月1日、Li Hungが報告されました。

このように、フジアン・ギャングコムブで始まったこの広大なエンパイアは、プノンペンを通してメッキされ、拡張のためのテレグラムを借りて、USDTを介してお金を融資し、豚のケラーでそれを肥大化し、犯罪生活サイクル全体を完了しました。

川は死にません

融資保証の話は終わりです。 しかし、確認したビジネスモデルが上回らない。

香港保証が停止した直後、エリプティックは別のテレグラムの黒市場を暴露しました, Xinbiの保証, 2022 年以来、違法取引で少なくとも 8.4 億, 以上 2330,000 ユーザ. コロラド州、米国に登録された新しい通貨保証は、マネーローンダリング、文書の偽造、個人情報データベース、および送金保証のほとんどレプリカもカバーしています。

国連医薬品局と犯罪は、東南アジアの組織的なサイバー犯罪から毎年の利益がわずか40億ドル近くであったと報告した。 暗号化されたお金と地下の銀行チャネルは、これらの犯罪ネットワークがすぐに資金を落とすのに役立ちます, Telegramスタイルの即時通信プラットフォームは、費用対効果の高い犯罪インフラを提供します。

台湾のサイバー犯罪の学術的である陳・ヤンユは、マネーロンダラー、詐欺師、そしてそのリーダーと話すカンボジアで数か月過ごしました。 結論は、冷静で強固な「サイバー犯罪は、世界規模の資本主義に深く埋め込まれており、世界中の資源を調達しています。 簡単に壊れることができません

24億ドルの暗い川が表面に切り離されました。 しかし、ダークリバーの河床は、まだ場所にあり、上流水は場所にあり、下流の需要はまだあります。

世界はまだ汚れたお金が掃除できる場所が必要です。 次の波は、おそらく、電報チャンネルで静かに成長しました。

参照:エリプティック研究、米国財務省、米国司法省、Bloomberg調査報告書、金融ニュース、インタフェースニュース、Bitraceチェーンデータ分析