Kiếm 2,4 triệu từ máu, 9 địa chỉ nội bộ này hiểu rõ nhất về Chiến tranh Mỹ-Iraq

Tác giả gốc: Maher, Foresight News

Vào ngày 18 tháng 5, Nicolas Vaiman, người sáng lập Bubblemaps và giám đốc điều tra Deebs (một cựu sĩ quan quân đội Hoa Kỳ, tên thật được giữ kín vì lý do bảo mật) đã tiết lộ với thế giới bên ngoài: Họ đã tìm thấy 9 tài khoản ẩn danh có mối tương quan cao trên Polymarket, thu về tổng cộng hơn 2,4 triệu USD từ thị trường dự đoán liên quan đến các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ, với tỷ lệ chiến thắng là 98%.

Bubblemap trình bày chi tiết các tài khoản này trên Twitter, hầu như chỉ đặt cược vào năm 2026 Về các sự kiện quân sự liên quan đến xung đột Mỹ-Iran ở Năm 2016, thời điểm đặt cược cực kỳ chính xác - thường đặt cược vài ngày trước khi các hoạt động quan trọng diễn ra, ưu tiên các lựa chọn dài hạn với tỷ lệ cược thấp.

Đây không chỉ đơn giản là "chúc may mắn". Sau khi Bubblemaps sử dụng công nghệ trực quan hóa các giao dịch trên thị trường “Trước ngày 28/2, khi Mỹ lần đầu tiên tấn công Iran” trên Polymarket, nó đã phát hiện ra một cụm màu hồng khổng lồ mà trước đó chưa ai nhắc đến trên nền tảng X.

Sau khi truy tìm thêm, họ đã liên kết 4 tài khoản ban đầu với 5 tài khoản khác. Khoảng thời gian, quy mô giao dịch và đường dẫn dòng vốn hoàn toàn được kết nối với nhau. Đường dẫn tiền của chín tài khoản có tính nhất quán cao: được chuyển đến mạng ví dùng chung thông qua một sàn giao dịch tập trung trong thời gian rất ngắn và người ta nghi ngờ rằng các dịch vụ chuyên nghiệp đã được sử dụng để che giấu dấu vết.

Mỗi tài khoản trong số 4 tài khoản cốt lõi kiếm được 400.000 USD

Vào sáng sớm ngày 28 tháng 2 năm 2026, Hoa Kỳ và Israel đã phát động một cuộc tấn công chung quy mô lớn có tên mã là "Chiến dịch Epic Fury" và "Chiến dịch Lion's Roar". Lực lượng Mỹ và Israel đã tiến hành gần 900 cuộc tấn công nhằm vào Iran trong 12 giờ, nhằm vào các cơ sở hạt nhân, địa điểm tên lửa, trung tâm chỉ huy quân sự và nơi ẩn náu của lãnh đạo cấp cao. Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei, nhiều thành viên trong gia đình ông và các thành viên cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã thiệt mạng trong đợt không kích đầu tiên.

Ngay từ ngày 28 tháng 2, ngày xảy ra cuộc đàn áp, Bubblemaps đã công khai gắn cờ sáu tài khoản "mới". Hầu hết các tài khoản này đều được tạo và nạp tiền trong vòng 24 giờ trước cuộc tấn công. Họ đặt cược chính xác rằng “Mỹ sẽ tấn công Iran trước ngày 28 tháng 2” và thu về lợi nhuận ròng khoảng 1 triệu USD (một số báo cáo cho biết là 1,2 triệu USD). Vào thời điểm đó, tỷ lệ cược thị trường cực kỳ thấp nhưng những tài khoản này lại được đầu tư rất nhiều. Bubblemaps cho biết đó là "giao dịch nội gián đáng ngờ".

Năm tháng sau, cụm chín tài khoản mà họ phát hiện đã lớn hơn và có tỷ lệ chiến thắng cao hơn.

Bốn tài khoản cốt lõi được tạo vài ngày trước ngày 28 tháng 2, mỗi tài khoản kiếm được khoảng 40 triệu; năm tài khoản tiếp theo được liên kết thông qua dòng vốn và giao dịch chồng chéo. Chín tài khoản đã đặt tổng cộng hơn 80 lệnh, hầu hết đều đặt cược vào các hành động quân sự của Hoa Kỳ: cuộc tấn công đầu tiên vào ngày 28 tháng 2, thời điểm cụ thể loại bỏ Khamenei, thông báo về một thỏa thuận ngừng bắn, v.v. Họ thậm chí sẽ đặt cược vào nhiều ngày để tối đa hóa lợi nhuận, trong khi thỉnh thoảng thực hiện một hoặc hai cược thua nhỏ (chẳng hạn như ngày 20 tháng 2), có vẻ như là lừa đảo.

Bubblemaps liệt kê 9 địa chỉ Ví Polymarkets (0x09d3273fa76282ce09f4f35a87d6f087c05f4e84, v.v.) và nhấn mạnh rằng các tài khoản này từ lâu đã thống trị bảng xếp hạng lãi lỗ. Tiền cuối cùng sẽ chảy vào các mạng ví dùng chung, có dấu hiệu rửa tiền hoặc phục vụ chuyên biệt.

Vaiman thẳng thừng nói: "May mắn không thể giải thích được những con số này". Deebs nói thêm rằng có rất nhiều nguồn nội bộ tiềm năng - các quan chức chính phủ, các nhà hoạch định quân sự, các nhà phân tích tình báo và thậm chí cả các gia đình quân nhân.

Đầu năm nay, Trung sĩ Tham mưu Quân đội Hoa Kỳ Gannon Ken Van Dyke bị cáo buộc sử dụng thông tin tình báo mật để đặt cược vào các hoạt động đặc biệt của Venezuela trên Polymarket, kiếm lợi nhuận 34.000 USD. Nhanh chóng rút 400.000 USD và cố gắng xóa tài khoản. Polymarket tích cực hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, cuối cùng dẫn đến việc truy tố. Trường hợp Van Dyke được coi là một trường hợp mang tính bước ngoặt về giao dịch nội gián trong thị trường dự đoán.

Lần này lợi nhuận của cụm chín tài khoản cao gấp 6 lần, tỷ lệ trúng thưởng cao hơn và hoàn toàn tập trung vào sự cố quân sự Mỹ-Iran.

Bubblemaps đã chia sẻ cuộc điều tra độc quyền với 60 Minutes, phát sóng vào tối ngày 17 tháng 5 và thu hút được sự chú ý đáng kể. Báo cáo của CBS chỉ ra rằng Polymarket đã thiết lập một hệ thống giám sát AI và pháp y blockchain để thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật khi các hoạt động đáng ngờ được phát hiện và nhấn mạnh rằng “giao dịch nội gián không được chào đón trên nền tảng này”.

Tính đến thời điểm báo chí, Bubblemaps chưa trực tiếp chỉ ra chín tài khoản cho bất kỳ tổ chức hoặc cơ quan chính phủ cụ thể nào mà chỉ nói rằng "sự liên kết và tỷ lệ chiến thắng gần như hoàn hảo làm dấy lên những nghi ngờ nghiêm trọng."

Chống nội gián và sao chép giao dịch nội gián

Giao dịch nội gián khiến nhiều người tham gia thị trường cảm thấy không công bằng. Các nền tảng thị trường dự đoán bao gồm Kalshi và Polymarket đang thực hiện nhiều biện pháp hơn để chống lại giao dịch nội gián.

Vào cuối tháng 3 năm nay, Polymarket đã cập nhật các quy tắc toàn vẹn thị trường cho nền tảng DeFi và các sàn giao dịch của Hoa Kỳ do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) quản lý. Các quy tắc cập nhật làm rõ ba hành vi giao dịch nội gián cốt lõi bị cấm:

• Giao dịch trên thông tin bí mật bị đánh cắp – Người tham gia không được giao dịch trong bất kỳ hợp đồng nào nếu người tham gia có thông tin bí mật về kết quả hoặc kết quả có thể xảy ra của sự kiện cơ bản và việc sử dụng thông tin đó sẽ vi phạm nghĩa vụ tin cậy hoặc bảo mật đã có từ trước đối với cá nhân hoặc tổ chức khác.
• Cấm buôn bán thông tin nội bộ bất hợp pháp - Người tham gia không được giao dịch dựa trên thông tin bí mật do người khác cung cấp cho họ nếu thông tin đó được cung cấp bởi người có nghĩa vụ tin cậy hoặc bảo mật trước đó cho người khác và người tham gia biết hoặc có lý do để biết rằng bản thân người cung cấp thông tin đó sẽ bị cấm giao dịch thông tin đó.
• Giao dịch của những người có khả năng ảnh hưởng đến kết quả - Những người tham gia không được tham gia giao dịch trong bất kỳ hợp đồng nào nếu họ có đủ thẩm quyền hoặc ảnh hưởng để ảnh hưởng đến kết quả của sự kiện cơ bản.

Tuy nhiên, các quy tắc luôn có những sơ hở. Vì không thể loại bỏ hoàn toàn giao dịch nội gián nên cái gọi là "dự án sao chép nội bộ" với mục đích xấu nào đó cũng gây tranh cãi. Các ứng dụng này giúp người dùng sắp xếp các tài khoản giao dịch có tỷ lệ thắng cao bất thường hoặc đánh dấu các giao dịch có thời điểm đáng ngờ hoặc số tiền bất thường và giúp người dùng sao chép các giao dịch này chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Điểm hấp dẫn của Kreo là giúp người dùng “tìm thấy những người giao dịch nội gián sớm hơn những người khác”. Polycool đã trực tiếp đăng “Hướng dẫn giao dịch nội bộ của Polymarket” trên trang web chính thức của mình, tuyên bố rằng "đây không phải là thị trường chứng khoán. Bạn sẽ không phải ngồi tù vì cá cược với thông tin không công khai. Các quy tắc của thị trường dự đoán phi tập trung hoàn toàn khác."

Sau đó, câu hỏi được đặt ra là liệu việc theo dõi một địa chỉ giao dịch nội bộ có bị coi là vi phạm không?

Hiện chưa có phản hồi chính thức.

Tuy nhiên, những cái gọi là "nền tảng sao chép nội bộ" như PolyGUN và Polycule đã bị tin tặc tấn công trong năm nay, dẫn đến thiệt hại từ hàng chục đến hàng trăm nghìn đô la.