원래 제목: 24 억-돌라 어두운 강, Swine 보증의 생존

원본 저자: 케이크, 깊은 tide TechFlow

4 월 1, 2026, 프놈펜 국제 공항。

손수레의 남자는 중국 SWAT에 의해 후드되었으며 남쪽 여객 비행기에 밀어. 몇 시간 후, 비행기는 중국에서 어딘가에 착륙하고 특별한 경찰은 그 후드를 꺼내서 창백한 얼굴을 보여주었습니다。

그의 이름은 윤리, Tsaiwan 그룹 회장, 프린스 그룹 설립자, 첸 지의 가장 중요한 팔. 그의 감독자의 년 동안, 이름은 프놈펜의 중국 원형에서 알 수 없었다, 빨간 2 차원 코드는 수집 및 결제를위한 카지노에 사용되는 레스토랑의 소유자가 거리 가게에 붙어 있었다. 인간과 동물과 같은 소리가 무해합니다。

그러나 얼음의 끝입니다。

수중그것은 $ 24 억 지하 금융 제국입니다. 범죄 서비스 슈퍼마켓은 수천 개의 Telegram 그룹을 만들었습니다。불법 시장 5 배 더 큰 히드라보다, FTX의 피크보다 3 배 더 큰。

Moo Wang 보증이라고합니다。

그것은 단지 84 일 이후 첸 지히, 프린스 그룹의 설립자, 집을 보냈습니다. 두 사람은 죽은 것을 발견했습니다암호화 통화의 역사에서 가장 큰 돈 지연 제국은 공식적으로 종료 될 것으로 선언되었습니다。

젊은 Fujian의 역사는 검은 색입니다

송금 보증을 이해하려면 먼저 이해해야합니다。

Chen Zhi, 1987 년 Xiaoao, 후지안 갱 카운티에서 태어났습니다. 바다, 동쪽 및 Marjorie 섬의이 작은 마을은 물로 둘러싸여 있습니다. 첸 가족은 일반적이고 경제적인 수준은 평균 이하입니다. Chen Zhi는 2 년 말에 학교를 떨어졌다, 그의 "클래스룸"은 15 세의 나이에 교실에서 인터넷 카페로 이동。

2005 년 전, 후지안 해안 사이버범죄가 자랐다, 청소년 그룹이 중국 인터넷의 검은 생산의 초기 계몽을 완료했다. Chen Ji는 그들 중 하나입니다. 그는 열 혈액 전설 게임에 대한 개인적 소송을 구축하여 작은 팀을 형성하기 위해 몇 개의 클래스메이트를 함께 가져, 원래 서버를 부수고 사용자 정보를 판매. 이 사업은 법적인 회색 지역에, 하지만 수익성이 있었다. 게임 정장은 금의 첫 번째 양동이가 부를 축적했다。

그의 동료 주민은 나중에 Chen Zhi가 데이터 판매, 시작 데이트 및 게임 데이트 웹 사이트를했다. 어떤 경우, 그는 인터넷에서 돈을 벌 수있는 불법이다。

2010 년, Chen Zhi는 훔친 돈에서 약 $ 500,000의 Liang 강을 떠났다。

대상: 캄보디아。

Phnom Penh의 꿈

Phnom Penh, 2011, 카오스의 첫 번째 도시입니다. 중국 자본은 동남 아시아로 흐르기 시작했고 캄보디아 부동산 시장은 푸른 바다였습니다. Chen Zhi는이 창을 잡아。

큰 개발자와 함께 핫 플로트를 looting 대신, 그는 작은 집과 상점을 건설하기 위해 Phnom Penh의 외곽에 저비용 토지를 샀다. 이 접근법, 저비용 및 빠른 운동은 작은 냄새 과민한 speculator에 잘 적응됩니다。

2014년에 총 250,000 달러가 캄보디아의 투자 이민자들에게 현지 국적을 취득했습니다. 그 이후로 Fu Jiancheng Teen의 상태는 캄보디아의 중국 빈센트 첸 지히에 의해 완전히 지워지고 대체되었습니다。

2015년에, Prince Holding Group은 공식적으로 설치되었습니다。

다음 각측정속도는 dazzling입니다. 프린세스 그룹 브랜드는 Phnom Penh의 중심에 건립되었으며 부동산에서 은행, 보험, 통신, 소매, 관광까지 빠르게 확장되었습니다. 배너의 크라운 플라자 몰은 프놈펜 랜드 마크가되었으며 프린스 뱅크는 2018 년에 공식적으로 라이센스되었습니다. Chen Zhi는 Prince Foundation을 설정하고, 높 프로필 자선 단체이며, 기여금은 $ 16 백만 이상에 달하며 "자세한 기업가 및 자선 단체"의 이미지를 완벽하게 만들었습니다。

Political 관계는 기계의 중요한 윤활유입니다. Chen Zhi는 캄보디아의 총리 인 Hun Sen의 68 세 생일 저녁 식사에 20 만 달러를 보냈다. 축제를 개최하기 위해 다양한 국가를 초대합니다. 그는 Royal Decree가 Hun Manai 장관 인 Han Sanlin, Prime 장관 Hun Sen과 Hun Manai 장관 인 Hun Manai의 회장 인 Huo Ken 장관에게 자문으로 임명되었습니다. 2020 년, 그는 제목 "Duke"을 주었고 외교 여권을 받았다。

Phnom Penh의 거리에서 Rolls-Royce의 1/3 이상이 Crown Princes Group에 속합니다. Chen Zhi 자체, Bodyguard와 롤스로이스에 의해 구동. 그가 다음과 같이 설명 한 남자 : 작은 남자, 약 1.68 미터, 두뇌 문, 악센트, "안드 눈"과 함께。

이 모든 영광스러운 표면에서, Princely Group의 진짜 이익 엔진은 사업의 다른 종류입니다。

Fraud 공장

2015년에 시작된 Chen Zhi는 캄보디아 전역에 적어도 10개의 닫히는 공원을 건설했습니다。

이 공원은 벽에 둘러싸여 있으며 외부에 접근 할 수 있습니다. 중국, 베트남, 미얀마 및 인도네시아와 같은 국가의 국경 노동자의 수천은 매우 유료 IT 작업을 추진, 직업 광고에 유치되었다. 그들은 공원의 문을 입력 할 때, 그들의 여권은 CONFISCATED, 그들의 휴대 전화가 모니터링되고, 그들은 통신 사기에 대한 "TOOLMEN"이되었다。

미국 법무부는 공원 운영의 세부 사항을 열었습니다. 프린스 그룹 사기는 수백만 개의 휴대폰 번호를 가지고 있으며 다양한 공원에 "telefarm"콜 센터를 설립했습니다. 이 기관의 두 가지는 1250 휴대 전화와 약 76,000 소셜 미디어 계정 제어를 갖추고 있습니다. 프린세스 그룹의 내부 문서는 직원에게 피해자와 거짓 친밀감을 가르치는 방법을 가르치고 "매우 아름다운 여성 초상화의 사용을 아끼지"가 신뢰성을 높이기 위해 사용될 것을 제안합니다。

돼지 killer라고합니다. 첫째, 그것은 희생자와 신뢰와 정서적 관계를 구축, "planting", 그리고 가짜 투자 플랫폼에 투자하여 "kill the pigs"에 희생자를 유도。

Chen Zhi는 사기 기초의 관리에 직접 관여했습니다. 그의 책에서, 이익 기록은 명확하게 “피가 죽는”로, 각 프로젝트를 위한 지면 그리고 건물을 상세하게 합니다. 저항하는 노동자의 경우, 그의 명령은 네 단어입니다 : "당신은 파업 할 수 있지만 죽일 수 없습니다."

암호화 된 분석 회사 Elliptic은 근로자의 tremors에 사용 된 공원의 Telegram 그룹에서 판매 광고를 발견했습니다。

사기의 진행은 희생자 '은행 계정에서 Princely Group's Underground treasury로 계속 흐릅니다. 그러나 돈은 "dirty"이며 공식 금융 시스템에 직접 액세스 할 수 없습니다。

그들은 씻는 강이 필요합니다。

이 강, 그것은 호크입니다。

다크 웹

2021 년, Huione 보증은 Telegram에서 온라인으로 왔습니다。

초기 위치는 부동산 및 중고차에서 거래를 보장하는 플랫폼과 정상으로 나타났습니다. 구매자는 돈을 보장하는 로봇을 지불하고, 판매인이 그것을 배달할 때, 구매자는 영수증을 확인하고 그 후에 돈은 판매자에게 풀어 놓입니다. 중간 수수료가 부과됩니다. 본질적으로, 그것은 보물 사냥의 영수증"모델입니다。

그러나 곧 "좋은"이 플랫폼에 거래는 그들의 맛을 변경。

돈 세탁 서비스는 핵심 범주가되었습니다。텔레그램 그룹에서, 돈 이동에 의해 보장되는, 기업 공개적으로 광고: 더러운 돈을 모으고 깨끗한 돈을 만들기 위하여. 훔친 돈이나 은행 정보의 소유는 소유자로 알려져있다, 사기 공원의 바닥에서 일하는 사람들은 개 푸시라고, 돈 세탁 중간에 작업하는 사람들은 벽돌 제거라고합니다。

전형적인 돈 세탁 과정은:사기 SYNDICATE는 PORK KILLER를 통해 돈의 합을 얻고 송금 보증에 중간에 부여. 중간체는 수십 개 이상의 국가에서 쉘 계정에서 "FUND MULES"의 네트워크를 통해 자금의 층을 이동하고 결국 USDT 안정화 통화 형태로 사기를 반환합니다. 중급 및 금융 MULES 각 드로잉 수수료。

전체적인 과정, well-functioning 산업 교류 같이。

돈 세탁 보증은 돈 세탁 서비스보다 더 많습니다나는 모른다. 이 상인은 또한 사기 키트, 가짜 웹 사이트 개발, AI 얼굴 변경 기술, 교통사고에 대한 개인 정보 데이터베이스, 국가 시민에 대한 정보, Starlink 위성 장비 (사고 공원 뉴스 레터에 대한), 거의 모든 범죄 도구를 사용할 수 있습니다。

돈 이동 보장은 명확하게 저장된 범죄 슈퍼마켓이고, 전보 그룹은 그것의 선반입니다。

Elliptic이 먼저 플랫폼에 노출되면 $ 11 억 이상 거래했습니다. 2025의 시작으로, 그 숫자는 2 억 달러에 더 이상 있었다. 최대 9289 명의 활성 그룹이 Telegram 및 900,000 개 이상의 등록 된 사용자를 보장합니다。

비교: 히드라 (Hydra), 역사에서 가장 큰 어두운 그물 시장, 미만의 총 회전율로 6 년 동안 운영 $5 억。그것은 4 년 미만, 5 번 더했다。

Bloomberg는 2022-2023 년 동안 부분 내부 문서를 받아 수천 명의 피해자와 수십억 달러의 트랜잭션을 기록했습니다. 이 문서는 매우 모바일 근로자가 직접 거래 모니터링과 분쟁의 처리에 참여하고, 플랫폼은 정기적으로 거래에서 수수료를 인출하고 심지어 "돈 세탁 팀에 실질적 신용 선을 제공합니다"。

Phnom Penh에서 HSBC가 지불 한 사무실 공간은 HSBC의 두 번째 층에 있습니다. 유리와 콘크리트 구조는 입구에 서있는 2 개의 panda 동상으로 건설되었습니다. 직원은 alias의 밑에 일하고, 사기꾼과 취급을 책임지고, 1개의 부는 텔레그램 수로를 감시하고 12개의 국가에 있는 돈 mule 계정을 추적하는 1개의 부。

USDT가 충분히 안전하지 않을 때

모이완 제국의 진정한 충격 장소입니다그것의 크기 때문에, 그러나 진화의 그것의 속도 때문에。

7 월 2024에서 Tether는 지갑에서 2962 백만 USDT를 냉동했습니다. 동결의 이유는 한국 해커 조직 Lazarus Group과 관련된 지갑이 도난 자금을 받았다. 체인 형사 ZachXBT는 더 발견했다 $35 일본 DMM 거래 플랫폼에서 도난당한 돈의 수백만은 돈을 지불하는 주소에서 종료。

USDT는 얼고 돈을위한 생존의 위협입니다。

USDT는 블록 체인에 작동하기 때문에 근본적으로 중앙 집중되어 Tether는 모든 주소에서 USDT를 동결하기 위해 법률 집행 기관과 협력 할 준비가되어 있습니다. USDT와 함께 돈 세탁 제국을 위해, 그것은 strangled와 동일합니다。

Qiwan의 응답은 업계 전체되었습니다。

9 월 2024, MOW GROUP은 자체 미국 달러 안정화 통화를 출시했습니다. 그것의 공식 슬로건은 거의 BLATANT입니다: " 전통적인 디지털 통화에서 일반적인 냉동 및 전송 제한을 방지하기 위해" 전통적인 규제 기관의 제한없이". 번역은:우리는 얼지 않을 USDT를 구축했습니다。

USDH 그냥 시작. 그 후, 그는 자신의 블록 체인을 시작, Huione Chain (일컬어 Xone chain), 자신의 암호화 통화 거래 플랫폼, Huione Crypto 및 그의 자신의 통신 소프트웨어, Chatme전체, 충분한 디지털 블랙 왕국。

ICO를 통해 금융을 시도하는 것은 원래 "HC"의 블록 체인을 발행합니다。

이 작업의 논리는 끔찍합니다 :USDT의 목구멍이 Tether에 의해 짜진 경우에, 아무도 동결할 수 없는 안정되어 있는 통화를 만듭니다; 전보가 그룹을 막을 수 있는 경우에, 커뮤니케이션 소프트웨어를 만드십시오; 기존하는 구획 사슬이 추적될 수 있는 경우에, 사슬을 만드십시오。

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그러나 그들은 잘못되었다。

7 월 2024에서 Elliptic은 글로벌 레귤레이터의 눈으로 폭탄과 같은 성장 보증에 대한 첫 번째 조사 보고서를 발표했습니다。

돈 이동 보장은 신속하게 Haowang 보증에 이름을 변경하고 그룹과 브랜드를 잘라 시도. 돈을 지불하는 공식 네트워크는 또한 "sub-company"로 돈을 전송 보장하는 페이지를 삭제했습니다. 그러나 홍콩은 "strategic Partner and shareholder"라는 소셜 미디어에서 인정을 받았습니다。

2025년 5월 1일, 미국 재무부의 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)은 공식적으로 Money Laundering Group을 "prior money laundering risk Agency"로 지정하고 미국 금융 시스템에서 완전히 제외할 계획이라고 발표했습니다. FinCEN의 보고서는 Moiwan Group의 세 가지 엔티티티를 완료했으며, 이는 돈, Huione Cripto 및 Hong Wang의 보증을 지불했으며 부모 회사와 함께 " 본질적인 일"이었습니다。

같은 달, Telegram 샷。

5 월 13 일 Telegram은 "서비스 약관의 위반"을 위해 이민자의 움직임과 관련된 3000 계정과 채널을 금지했습니다. 1 시간 이내에 Huang 보증은 "모든 NFT 및 그룹이 금지되어 있음"라는 중지 페이지 발표를 발행하고 모든 작업을 폐쇄했습니다。

제국은 붕괴 된 것 같다. 그러나 붐은 놀라운 탄력을 보였다。

중단을 따르는 주에서Chainalysis는 부동성체와 관련된 암호화 된 돈 거래의 양이 감소하지 않다는 것을 발견했습니다. 뚱 베어나는 모른다. 대출은 Tudou 보증이라는 새로운 플랫폼에 사용자를 이끌고, 주식의 30 퍼센트를 취득했습니다. 홍콩은 또한 감자 보증을 입력했다, 이는 사업 교환의 재배에 주도했다. 그것은 심지어 독립적 인 통신 소프트웨어, Chatme, Telegram의 신뢰를 제거하는 시도。

그러나 더 큰 타격은 여전히 뒤에있다。

에 14 10월 2025, 미국 법무부 및 재무부는 공동으로 첸 지히의 범죄 조사를 발표했다, 프린세스 그룹의 설립자, 글로벌 원고 보증의 발행과 그의 이름으로 127,271 비트 코인의 confiscation, 약 $ 15 억 가치. 이것은 미국에서 암호화 된 자산의 단일 seizures의 가장 높은 레코드를 만들었습니다. 동시에 Treasury의 미국 부서는 146 명의 개인 및 단체를 sanctions 목록에 Crown Order와 관련시켰습니다. 같은 날, 영국 냉동 19 속성과 런던의 모든 자산。

2024년 캄보디아 총 GDP는 약 46억 달러였습니다. 미국은 프린스 그룹에서 한 번 비트 코인을 모으고 국가의 GDP의 1/3에 해당합니다。

크래쉬

sanctions의 사슬 반응은 누군가가 예상한 것보다 더 빠릅니다。

12 월 1 일 밤에 늦은, 2025, 갑작스런 발표는 돈 이동에했다 : 플랫폼은 "억 명의 사용자가 "에 군중, 국가 지하 상점이 일시 중단되고 사용자 자금이 1 월 5 일, 2026까지 잠겼습니다。

Phnom Penh의 거리에, 용의 긴 라인 장미。

지난 출금 후 Bitrace 쇼의 감사 데이터는 12 월 1 일에 처리되었으며 약 990,000 USDT는 체인에 남아 있습니다. Ether Workshop 사업은 10 월부터 균형이 뛰어나며, 파 필드 운영은 11 월에 여러 번 현금을 받았지만 결국 11 월 28 일부터 완전히 빈번했습니다. USDT 주간 규모가 급격히 하락했다 41.83 달의 시작 부분에 만 7.177 만。

"Cambodia Pays the Treasures"가 지급되었습니다, 그리고 그것은 밤새가되었다。

캄보디아의 수천 명의 상인들의 삶은 끝없는 플랫폼에서 죽음으로 잠겨 왔습니다. 최근까지, 캄보디아 국립 은행에서 채무를 수집하기 위해 소셜 그룹을 통해 모바일 사용자의 spontaneous build-up이 있었지만 실질적인 진행은 현재까지 이루어졌습니다。

12월 2025일 캄보디아 측은 “국민의 모금”의 땅에 Chen Zhi의 캄보디아 국적을 개정했습니다。

7 1 월 2026, Chen Zhi는 캄보디아 측에 의해 파견되었습니다。

1 월 2026에서, 감자 보증, MOB의 배너 아래, 반환 $130 USDT의 수백만, 이는 가동을 종료하는 의심。

에 1 4월 2026, Li Hung 이었다。

그래서, Fujian Gangcomb에서 시작된이 위대한 제국, Phnom Penh를 통해 도금, USDT를 통해 텔레그램 확장을 빌리고, "스킬링 돼지"로 운명그것은 그것의 수명주기의 끝입니다나는 모른다。

강은 죽지 않습니다

대출 보장의 이야기는 위에 있습니다. 그러나 확인 된 사업 모델은 넘지 않았습니다。

홍콩 보증이 중단을 발표 한 후, Elliptic은 다른 Telegram 블랙 시장, 2022 이후 Xinbi 보증을 공개했습니다. 불법 거래에서 적어도 $ 8.4 억에 달했습니다. 2330,000 명이 넘는 사용자. 콜로라도에 등록 된 새로운 통화 보증, 미국, 또한 돈 세탁, 문서의 위조, 개인 정보 데이터베이스 및 돈 이동 보장의 거의 복제。

마약 및 범죄에 대한 유엔 사무소는 동남 아시아에서 조직 된 사이버 범죄로부터 연간 이익이 40 억 달러에 가깝습니다. 암호화 된 돈과 지하 은행 채널은이 범죄 네트워크가 신속하게 세탁하는 데 도움이, Telegram-style 즉석 통신 플랫폼은 비용 효율적인 범죄 인프라를 제공합니다。

첸 Yanyu, 대만의 사이버 범죄학 학사, 캄보디아의 자금 세탁사, 사기꾼 및 지도자에게 이야기 몇 달. 그녀의 결론은 감기와 sober입니다 : "Cybercrime는 전 세계의 글로벌 자본주의, plundering 자원에 깊이 내장되어 있습니다. 쉽게 파괴 할 수 없습니다

24 억 달러의 어둠의 강은 표면에 차단되었습니다. 그러나 어두운 강의 강바닥은 여전히 장소에 있습니다, 업스트림 물은 장소와 다운스트림 수요가 여전히 장소에 있습니다。

그러나 세상의 그림자는 여전히 더러운 돈을 청소하는 장소가 필요합니다나는 모른다. 다음 파는 아마도 Telegram 채널에서 조용히 성장했습니다。

이름 *
Elliptic 연구, 미국 재무 FinCEN 게시판, 미국 법무부, Bloomberg 투자 보고서, 금융 뉴스 네트워크, 인터페이스 뉴스, Bitrace Chain 데이터 분석

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