저자:비트레이스

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26 5 월 2026, 영국 정부는 러시아에 대한 산재의 새로운 라운드를 발표했다, 이는 HUOBI GLOBAL S.A. 산재의 주제로서, 즉, HTX를 이름이 바뀌 었으며, A7 LIMITED LIABILITY COMPANY 금융 서비스 제공을 통해 금융 서비스, 자금 또는 경제 자원을 제공 할 것으로 의심되는 지상에。

이것은 HTX 사업 주소에서 펀드에 대한 풍력 제어 요구 사항의 여러 암호화 통화 교환에 의해 발표되고, HTX 동전의 수집에 대한 일부 사용자에 의해 계정의 동결, SANCTIONS의 위험에 대한 산업 문제를 제기。

이 문서의 목적은 현재 주류 거래 플랫폼과 sanctioned entities 사이의 금융 링크에 대한 데이터를 공개하는 것입니다. Huione 및 Xinbi, Bitrace 's Intelligence 및 South-East Asia에서 조직 범죄 네트워크 조사。

Money-sharing 및 새로운 통화

Huione/Haowang/Tudou 보장은, Huione 그룹의 기치의 밑에, 남동 아시아에 있는 불법 그리고 암호화된 돈 거래를 위한 가장 큰 센터, 사기, 불법 인터넷 도박 및 인간적인 교통을 포함하여 범죄 활동을 위한 원조를 제공하, 지도자 중 하나가 중국에 extradited。

새로운 통화의 주요 운영에 대한 새로운 통화 보증은 그룹 폐쇄 후 2 개에서 숫자로 전송되는 돈의 유형에 해당합니다. 법인은 또한 3 월 2026 년 영국 정부에서 sanctions에 적용되었지만, 사업은 영향을받지 않았고 거래 활동은 빠르게 성장하고 92.48 현지 불법 거래 보장 시장의 퍼센트가 인수되었습니다。

보증 시장 오염 CEX 방법

일반적인 보안 시장 거래에는 특수(Private Group) 거래 및 공공 그룹 거래가 포함됩니다。

새로운 통화의 주요 운영에 대한 새로운 통화 보증은 그룹 폐쇄 후 2 개에서 숫자로 전송되는 돈의 유형에 해당합니다. 법인은 또한 3 월 2026 년 영국 정부에서 sanctions에 적용되었지만, 사업은 영향을받지 않았고 거래 활동은 빠르게 성장하고 92.48 현지 불법 거래 보장 시장의 퍼센트가 인수되었습니다。

거래의 맥락에서, 판매의 당사자 중 하나 또는 둘 모두는 거래에 대한 가치와 동일 USDT 예금을 지불해야 할 것입니다, 이는 입금을 반환하고 거래가 완료 된 후 수수료를 수집 할 것이다,; 거래 오프의 경우, 큰 예금은 거래 제공자를 제공하는 파티에 의해 지불되고 월별 기반에 플랫폼 네트워크 그룹을 임대 할 것입니다, 보고서의 형태로 (예를 들어, 고객 서비스 수익)。

간단히, 두 시나리오에서, 거래 보장 플랫폼에 의해 청구 된 자금은 임시 거래의 양과 동등한 예금 또는 비즈니스맨 그룹에 의해 지불되는 예금 또는 월별 대여료입니다。

거래에 대한 당사자 중 하나가 거래소 's 핫 지갑을 사용하여 권고 또는 교환 's 사용자 주소를 권고하는 경우, sanctions의 위험은 거래 플랫폼의 오염으로 이어질 수 있습니다。

돈 변화, 새로운 돈 오염

Bitrace는 2021 년과 2026 년 사이에 두 가지 크기를 수행하여 송금 보증 및 새로운 통화 보증 사업 주소의 전송을 기반으로합니다。

데이터는 통계 주기 중, 주요 거래 플랫폼은 총 349 백만 USDT의 송금 보증과 새로운 통화 보증을 수집했으며, 4 월 2024 년 피크 이후 소득 수준이 점차 감소했으며, 현재 벤처 캐피탈의 수준은 2021 수준으로 감소했으며, 거의 3 개월 동안 2 백만 USDT 미만입니다。

통계 주기 동안, 주요 거래 플랫폼에서 송금 보장 및 새로운 통화 보장 총 441 백만 USDT를 송금하고, 크기가 일관성있는 추세로 이동하십시오。

보증 플랫폼의 자금 조달에 따라 분류는 OKX, Binance 및 HTX에 의해 얻은 자금의 80 퍼센트, 10 퍼센트 및 7 퍼센트가 획득 한 것으로 볼 수 있습니다. 각각 중국 배경으로 암호화 된 모네트 거래를위한 플랫폼을위한 동남 아시아에서 블랙 앤 쉘 생산 커뮤니티의 선호를 나타냅니다。

결론

1. sanctions에도 불구하고 불법 암호화 통화 거래를위한 보안 플랫폼은 운영하지 않고 비즈니스의 볼륨은 실제로 비범죄입니다

2. 남동 아시아에서 조직 된 범죄 네트워크 ENTITIES는 암호화 된 돈 거래 플랫폼에서 인출되지만 보안 및 거래 플랫폼 사이에 매달 위험에 남아있는 약 4 백만 USDT 트랜잭션과 함께 크게 유지됩니다

세 가지 거래 플랫폼, 3, OKX, Binance 및 HTX,이 산션 위협에주의를 기울이고 이러한 자금이 가능한 미래 정책 위험을 해결하기 위해 계정을 올바르게 처리해야합니다。