Richway의 모든 불법 이익의 울안
미스터 Liu Honglin
오늘 금융 부문에 대한 큰 소식은 암호화 된 돈 산업에 의해 가까운 모습이 있습니다。
22 5 월, 회사는 중국 증권위원회 (CHINA SECURITIES COMMISSION) 및 심천 지점 사무실에서 조사의 통지뿐만 아니라 관리 벌금의 사전 통지를 받았다고 발표했습니다. 중국과 홍콩에 있는 특정 부유성 ENTITIES, 중국, 운영 증권, 공공 펀드 판매 및 미래 운영 필요 허가 또는 승인, 증권 법 위반, 증권 투자 펀드 법 및 미래와 중국의 사람들의 공화국의 파생 법. CSRC는 이러한 행위를 수정하거나 중지하는 회사에 대한 주문을하고 불법적 인 진행을 혼란시키고 RMB 1.85 억의 벌금 합계를 부과합니다. 또한 CSRC는 회사의 LI HUA, 설립자 겸 CEO 인 LI HUA에서 1 억 달러의 개인 벌금을 부과 할 것을 계획합니다. FULWAY HOLDINGS는 제안된 벌금이 CSRC에 의해 더 절차 및 최종 결정을 내리는 것을 진술했습니다。
라이센스 판은 talisman이 아닙니다
이 뉴스는 바우처 사업에서만, 확실히 교차 국경 증권 구조로 이해될 수 있습니다. 그러나 더 넓은 cross-border 금융 규제 프레임 워크에서 볼 수있을 경우, 그것은 단지보다 더 많은 것 것 “리치 도로, tiger 처벌”. 그것의 진짜 신호는 해외 금융 기관이 해외 면허를 얻은 경우에, 중국 규칙에 따라 당신의 행위를 평가하기 위하여 중국 규칙을 위해 가능한 한 당신이 중국 본토 중국 주민에게 재정적인 서비스를 제공하자마자。
이 논리는 암호화 통화 교환을위한 알람의 실제 소스입니다。
홍콩 쿠폰 소지자 인 Futao가 홍콩 쿠폰 소지자 인 China Control의 본토를 요청하고 tigers는 해외 라이온을 가지고 합법적으로 해외 운영 할 수 있습니까? 질문은 간단합니다, 하지만 중요. 이 대답은 복잡하지 않습니다, 규정이 등록 된 곳, 당신이 당신의 라이센스를 얻을뿐만 아니라, 누구에 대한 당신의 금융 서비스를 제공, 그리고 중국의 내부에 규제 여부。
홍콩 라이센스는 홍콩의 규제 프레임 워크 내에서 "증권 비즈니스를 할 수 있습니다"의 문제를 해결하지만 "중국 거주자를 위해 증권 비즈니스를 할 수 있습니까? 홍콩에 대한 귀하의 준수는 내부에 대한 귀하의 준수를 의미하지 않습니다. 두바이의 준수는 내부에 귀하의 준수를 의미하지 않습니다. 금융 판은 유물이 아니며, 혼자 글로벌 패스를하자. 귀하의 관할권 내에서 특정 금융 업무를 수행 할 수 있는 사법권입니다。
암호화 통화 교환의 생각이 너무 쉽습니다. 많은 암호화 된 돈 교환은 이제 두바이에서 라이온이 있다고 말하며 유럽에 등록되어 홍콩에서 가상 자산 관련 라이온을 취득했습니다. 그러나 질문은, 이러한 교환이 등록, 거래, 계약, 돈 관리, 차용, 다큐멘터리 및 홍보 서비스와 같은 서비스를 제공 하 여 중국 대륙의 거주자에 대 한, 중국 규제는 중국 대륙의 영토에 입력 하는 것을 고려
규제 논리에서, 대답은 아마 그렇습니다。
차이점은 무엇입니까
그러나 법적 차이에 대한 특정주의를 지불해야합니다. Fungway, Tiger, Long Bridge 등은 중국 본토 증권법 제도를 설립하기 때문에 공화되었습니다. 증권거래소는 증권거래소가 증권거래소가 증권거래소를 운영하기 위해 증권거래소의 허가와 더불어 증권거래소, 증권거래소, 증권거래소, 증권거래소, 증권거래소, 증권거래소, 증권거래소, 증권거래소, 증권거래소, 증권거래소, 증권거래소, 증권거래소 및 증권거래소에 참여할 수 있다. 관련 규정 위반에 대한 증권의 불법 운영에 참여하는 사람은 정정하기 위해 명령 될 수 있으며, 범죄의 진행을 정당화하고 범죄의 진행을 두 번 이상 미세하게하고 범죄의 진행을 10 배 이상하지 않거나 범죄의 벌금은 1 백만 달러 미만입니다。
이것은 일반적으로 "law, 허용, 법 위반, 처벌에 기초". 따라서 SEC는 홍콩 라이센스를 가지고 있다고 말할 수 있습니다. 그러나 중국 증권을 수행 할 수있는 라이센스가 없으며 중국 증권 법 위반에서 국내 투자자에게 증권 중개인 서비스를 제공 할 수 없습니다. 어디 돈에서 오는? 중국 감독하에 공인 증권 운영에서. 의 절차가 발견 될 수 있으며 법은 책임의 진행을 confiscate하기 위해 감독 기관을 승인, 처벌은 법률에서 찾을 수 있습니다。
그러나 상황은 암호화 된 돈 교환의 경우에 더 복잡합니다。
현재 중국 대륙에서 "암호화 교환 면허 시스템"이 없습니다. 다른 말에서는 국가 내부의 가상 통화 교환 면허를 적용 할 수있는 특정 조건을 충족하고 법적으로 내부의 사용자에게 서비스를 제공합니다. 금리에서 중국 가상 통화 거래에 대한 기본 접근은 규제 정책 및 부문 알림을 통해 불법 금융 활동으로 가상 통화 관련 작업을 정의하는 것입니다。
2013 년, 사람들은 중국의 은행, 다른 사람 사이에, 비트 코인의 위험에 대한 보호에 대한 원형을 발행, 그것은 분명 비트 코인은 모네 당국에 의해 발행되지 않았다, 법적 인 관용과 COMPULSORYNESS와 같은 MONETARY 속성을 가지고하지 않았다, 그리고 실제 통화되지 않았다, 그리고 금융 기관 및 지불 기관은 비트 코인과 관련된 사업을 수행 할 수 없었다. 2017에서 7 부서는 통화의 발행을 금융의 위험에 대한 보호에 대한 원형을 발행, ICO의 서스펜션에 전화, 통화 거래의 자금 조달에 대한 다양한 플랫폼이 프랑스 통화와 통화, 가상 통화, 거래 또는 토큰 또는 가상 통화의 교환에 참여하거나, 가격, 정보 중간체 등과 같은 서비스를 제공해야합니다. 2021 년 10 부서는 가상 통화 거래와 관련된 위험 및 처리에 대한 추가 보호에 대한 원형을 발행했습니다. 가상 통화는 통계 통화와 가상 통화 관련 작업이 불법 금융 활동으로 동일한 법적 상태를 가지고 있지 않습니다. 대중적인 의견에 대한 그것의 후속 응답에서, 사람들은 ' S 은행은 또한 원형을 인용하고, 사실상 통화가 국가에서 무역되지 않았고 법적 위험이 있다고 지적했다。
따라서, 암호화 통화 교환 및 홍콩 발행자 간의 유사성과 차이가 있습니다。
동일한 것은 모든 해양 주제 또는 적어도 그들에 따라 금융 서비스를 제공 하는 사실의 사실입니다. ONE은 홍콩 달러 주식, 자금, 선물, 금융 상품, 계약, 금융 관리, 빌링, 권고, 다큐멘터리, 포워드, OTC 등과 같은 증권 선물 서비스를 제공합니다. 그들은 거래 수수료, 관심, 가난한 포인트, 플랫폼 서비스 수수료 또는 기타 수입을 담당하는 중국의 사용자와 직면하고있다. INTUITIVELY, 이러한 작업은 일반 인터넷 서비스, 하지만 특정 금융, 금융 및 투자 속성과 서비스。
차이는 바우처 사업은 중국의 완전한 법률 시스템을 가지고 있으며, 암호화 통화 교환은 "중국의 라이센스없이 라이센스를 신청할 수있는 사업을 실행하지만 규제 정책에 의해 완전히 거부되는 비즈니스 공간에서 계속 작동합니다. 전은 "당신은 중국 증권 라이센스가 없기 때문에 증권업을 할 수 없습니다"그리고 후자는 "이 사업은 중국 자체의 내부에 허용되지 않습니다, 그래서 당신은 중국에서 사용자를 위해 할 수 없습니다"。
이것은 우리가 단순히 말할 수없는 이유를 설명합니다. CSRC는 부유 한 중국의 규제 당국의 모든 불법 이익을 확신 할 수 있기 때문에 Money Ann, OKX 및 Bybit와 같은 외국 교환의 모든 불법 이익을 압수 할 수 있습니다. 법적으로, 그러한 거친 아날로그 없음. 금융 사업은 범죄의 진행을 위해 증권법 및 규칙에 따라 명확한 위임을 가지고 있기 때문에, 가상 통화 교환 지역은 규제 통지, 부서 규정, 위험 관리 정책 및 범죄, 외국 교환, 돈 세탁, 불법 수집, 도박, 사기, 정보 사이버 범죄 활동에 도움이 될 수있는 법적 프레임 워크를 기반으로합니다。
그러나 암호화 통화 교환이 보안을 느끼지 못하지만, 오히려 공황。
왜? 증권 사업은 적어도 수락 경로가 있기 때문에. 내부의 증권 운영을 수행하려는 경우 적절한 허가를 신청할 수 있으며 CSRC에 의해 감독되고 STATUTORY 금융 시스템을 입력하십시오. 물론, 그것은 오프 - 해안 발행자를 위해 쉽게 로컬 이름 판을 직접 얻을, 하지만 적어도 증권 자체에 대한 법적 프레임은 분명. 암호화된 돈 교환은 중국의 얼굴 사용자와 준수 경로없이 내부. 홍콩의 라이센스를 가지고 있다고 말할 수 없습니다. 나는 본토에 계약 거래를 열 수 있습니다. 또는 두바이에 고분고분한 것이므로 중국, KOL 가정 노동자, 오프라인 활동, 지역 사회 운영 및 OSC 서비스의 중국을 홍보 할 수 있습니다. MAINLAND CHINA가 그러한 서비스에 대한 법적 공간을 인식하지 않기 때문에。
이 시점에서, 부유한 방법 affair는 “내일의 감독은 확실하게 당신의 불법 이득의 forfeiture에 있는 “내일의 감독의 대신에, 암호화된 돈 교환에 진짜 생각나입니다”, 3개의 다른 문장은 이용됩니다: 첫째로, 그 근해 화환은 본토 중국에 대하여 사용될 수 없습니다; 둘째로, 그 서비스는 중국 규제 평가를 방아쇠를 당할지도 모릅니다; 그리고 제3의 한 번 규칙은 그의 사업의 근해 물질을 통해서, 그것의 위험은, 그것의 위험은 자동적으로 그립니다。
위험은 사람들에 있습니다
현실에서, 많은 암호화 된 돈 교환은 실제로는 다양한 방법으로 본토 중국에서 사용자를 대상으로합니다. 그 얼굴에, 그들은 중국 모바일 전화 번호의 등록을 닫거나 중국 사용자에 대한 공개적으로 청구 지원을 중지 할 수 있습니다. 그러나, 중국어 언어 인터페이스는 여전히 장소에 있습니다, 중국어 말하기 지역 사회는 여전히 존재에, 중국어 언어 KOL은 여전히 존재에, 수익의 시스템은 여전히 장소, 심지어 많은 교환의 성장 팀, 비즈니스 팀, 시장 팀, 및 기술 팀은 여전히 중국 본토에 연결됩니다。
법률 평가는 중국 사용자만 사용할 수 있는 경우 상대적으로 복잡할 것 이다. 해외 플랫폼에 액세스할 수 있다, 활성 마케팅 없이, 중국 운영 및 중국 사용자에 대 한 서비스 배열. 그러나, 플랫폼은, “비 보존 국내 사용자”에 관하여, 계속 대리인을 통해 방문자를 받는 동안, KOL, 지역 사회, 가정 남용자, 강의, 오프라인 활동, 중국 장비, micro-messages, Telegrams는, 규칙이 수동 접근이 아니고, 오히려 국내 기업에 유능한 접근이 아닐지도 모릅니다。
이 시점에서 플랫폼이 도메인 이름, APP, 컷오프 노선에 의해 차단되는지 여부는 문제가 없습니다. 더 현실적인 위험은 그 또는 그녀가 중국에 있는 경우에 아주 특정한 법적인 결과를 직면할지도 모르다, 또는 그녀가 미래에 있는 국가를 입력하는 경우에。
행정 및 범죄 위험의 차이도 있습니다. INLAND 사용자를 위한 모든 암호화된 돈 거래는 확실히 범죄 행위를 구성할 것입니다. CRIMINAL 책임은 특정한 행위, 특정한 총계, 특정한 참여의 특정한 수준 및 특정한 해의 결과에 의해 재판되어야 합니다. 예를 들어, 일반 직원의 유일한 마진 기술 지원이 있으며 법적 위험은 관리자, 임원, 핵심 운영자, 펀드 채널 관리자, OTC 관리자, 계약 관리자 및 플랫폼 관리자와 같은 수준에 확실히 없습니다。
그러나, 암호화 통화 교환은 장기, 대규모, 조직 된 거래 서비스를 제공합니다 본토의 주민, 특히 계약 레버리지, 금융 액세스, OTC 액세스 돈, 기관 반환, 통화 교환 등, 그것은 책임에 사람, 임원 또는 핵심 사업의 머리는 그가 본토에 위치한 경우 범죄 위험을 직면 할 수 있습니다。
왜 많은 친구가 궁금해? 중국의 범죄 법의 프레임 워크에서, 증권의 불법 운영, 미래, 보험 또는 불법 지불 및 자금의 정착, 유능한 국가 당국의 승인없이, 시장의 순서를 혼란, 심각한 상황에서, 불법 사업의 중단을 유발할 수 있습니다. 그러나 가상 통화 교환이 일반의 불법 거래의 중단으로 대우 될 수 있는지의 질문은 연습의 간단한 결론이 아닙니다. 그것은 특정 사업이 사법 당국에 의해 고려 여부에 따라 달라집니다 금융 사업의 특정 유형의 불법 운영, 지불의 합의 여부, 증권 선물의 특성, 자금의 교환의 특성 및 새기는 상황은 충족 여부。
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Supervisor는 계정을 유지한다
이것은 또한 풍부한 경로의 경우 암호화 산업에 대한 가장 가치있는 영감입니다 : 규정은 반드시 outset에서 시작하지 않지만 규칙은 그것을 고려하지 않습니다。
Futomo 및 Tiger와 같은 인터넷 쿠폰은 오늘 모니터링되지 않습니다. 2021 년 초, CVM은 규제 접근법에 관한 미디어를 통해 말했습니다. 2021 년 11 월 CVM 인터뷰 Fulbright 및 Tiger 임원은 국내 투자자를위한 크로스 국경 증권 운영의 법적 규제를 명시적으로 호출합니다. 그리고 2022 년 규제는 "효율적 포함 및 주문적 재고의 해결"을 촉진하기 위해 계속되었습니다. 다른 말에서, 그것은 갑작스러운 벌이 아니지만, 오히려 규제 태도의 반복 된 방출의 과정, 정확한 요구 사항과 eventual 관리 산션。
같은 암호화 통화 교환의 사실입니다. 중국 가상 통화에 대한 규제 접근, 2013에서 2017, 2021, 매우 분명했다. 많은 교환 및 실무자는 UNAWARE가 아니지만 선택적입니다. 모든 사람이 시장이 중국과 중국에서 큰 것을 알고있다, 그 많은 사용자가있다, 무역은 역동적이다, 계약에 대한 강한 수요가있다, 그리고 KOL은 그것의 변환에 효율이다. 문제는 규제 문서가 존재하지 않기 때문에 존재하지 않습니다。
해외 암호화 통화 교환의 경우, 실제로 수행해야 할 일은 EXCULPATORY STATEMENT를 더 잘 만들 수있는 방법을 살펴 보지 만, 또는 중국을 향해 동쪽으로 향하는 물질을 판단 할 수 없습니다. 예를 들어, 중국 본토 사용자를 위해 등록 및 KYC가 허용됩니까? 중국 팀이 본토 시장에 전념합니까? 당신은 KOL, 기관, 가정 서비스 시스템을 통해 본토 사용자에게 접근해야합니까? 지하 활동은? 프로모션, 서비스, 운영, 거래 지원과 관련된 국내 직원이 있습니까? OTC는 내부에서 사용자에게 접근 할 수 있습니까? 규제 식별은 기술적인 수단을 통해 중단됩니까? 많은 플랫폼은 이러한 질문에 대한 답변을 다루고 있습니다。
이 이벤트는 또한 INLAND 사용자를위한 알림입니다. 해외 발행인 및 해상 교환을 사용하는 많은 사람들은 플랫폼이 크고 많은 면허 판이 많고 많은 광고가 있으며, KOL이 푸시됩니다. 그러나 금융 서비스와 가장 문제는 플랫폼 준수는 당신이 국가 외부 경로 준수를 사용하지 않는 의미이며, 내부의 보안을 의미하지 않습니다. 특히, 자금의 입장 및 출구에 관해서는, 외국 통화의 사용, 가상 통화의 판매, 은행 카드의 냉동, 자금의 사기성 유입 및 OTC 카운터 파티에 위험, 일반 사용자는 종종 위험 체인의 가장 약한 링크입니다. 플랫폼은 도메인 이름, 주제, 국가, 사용자 '은행 카드, 정체 정보 및 국가의 금융 흐름을 변경할 수 있습니다。
그래서,이 문서의 제목, "암호화 교환은 냄비의 상태에", 그 규정은 내일 증권 법의 논리를 따르는 것을 의미하지 않으며, 모든 교환의 모든 불법 이익은 처벌됩니다. 대신, 우리는 당신이 부유 한 방법 affair가 다시 한번 암호화 된 돈 교환을보고 싶습니다. 매우 현실적인 규제 논리 : 해외 라이센스를 보유하는 것은 중국을 부유하지 않습니다; 해외 운영은 위험의 부과와 동일하지 않습니다; 중국, 사용자는 사용자, 돈, 확장, 팀, 기술 서비스 및 실제 이익 사슬을 다시 볼 수 있습니다。
지난 몇 년 동안, "우리는 세계화를위한 플랫폼입니다, 중국 사용자를 위해하지 않는 암호화 업계에서 인기있는 말이었습니다. 사실이라면, 그것은 확실히 준수 경계의 일부가 될 수 있습니다. 그러나, 방화벽은 단순히 공식 웹에 게시 된 불평자 인 경우 매우 제한된 효과가 있으며, 실제 사업은 중국 사용자의 주위에 계속 참여합니다. 그것은 사실, 슬로건하지; 그것은 비즈니스 흐름, 돈 흐름, 사용자 흐름, 프로모션 흐름, 온라인 작성 하지 않는 것。
변호사의 관점에서, 그것은 점점 더 어렵게 될 것입니다 모든 미래 국경 금융 서비스, 여부 증권, 자금, 미래, 또는 가상 통화, 안정적인 통화, RWA, 체인 관리, 및 암호화 된 지불, 본토에서 사용자. 금융 규제의 본질은 자금, 위험 및 투자자의 관리입니다. 귀하의 서비스로는 중국 대륙의 거주자를 위해 예정되어 있으며, 중국의 금융 주문, 외국 교환 관리, 돈 세탁, 개인 정보 보호 및 사회적 안정성에 영향을 미칩니다。
암호화 산업은 확실히 기술적 및 상업적 가치를 가지고 있으며, 통화, 체인 결제, 글로벌 자산 흐름, 그리고 RWA를 안정화하여 미래의 금융 인프라의 일부를 나타냅니다. 그러나 미래 산업은 더 적은 가능성이 규제 재 영역과 행운의 감각에 장기적으로 구축 될 것입니다. 진정한 성숙한 산업은 국경이 어디인지 알기 시작에 의해 표시되어, 어떤 돈이 벌 수 없다, 어떤 사용자가 접촉 할 수없는, 어떤 사업은 잘못된 장소에 수행 할 수 없습니다。
이 문장은 전통적인 발행자뿐만 아니라 암호화 된 돈 교환에 의해 이해됩니다。
