แหล่ง ที่ มา: พันธมิตร ไซเบอร์ ที่ ปลอด ภัย ทั่ว โลก

1. บริบทของเหตุการณ์

23 April 2026 เทเธอร์ประกาศสถานที่แข็งตัวของ USDT address บนเครือข่าย Tron 2 เครือข่าย ในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา มีจํานวนประมาณ 344 ล้านบาท USDT. วันต่อมา สํานักงานสํานักงานสํานักงานของสหรัฐ กรมควบคุมการต่างประเทศ (OFAC) ได้เพิ่มที่อยู่ทั้งสองที่เกี่ยวข้องกับ SSN เพื่อยืนยันข้อมูลธนาคารกลางของอิหร่าน, ธนาคารมาร์คาซิ และระบุว่ามีการเชื่อมโยงพวกเขา ที่อยู่แช่แข็ง 2 ที่คือ

• ที่อยู่: TNICK9BEBP9EGGUGGHWHWWE488UGUGUUZH81; ห่วงโซ่: Tron/TC20-USDT; จํานวนเงินแช่แข็ง: ประมาณ 212,2922653 USDT; ลักษณะประชาชนปัจจุบัน: UNAC เป็นที่อยู่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางของอิหร่าน; ค.ศ

• ที่ อยู่: TTDLW6FZK8okMJv6 Jg42yrH6W2pj Sr9; โซ่: Troon/TRAC20-USDT; จํานวนเงินแช่แข็ง: ประมาณ 131,288,800 USDT; การจําแนกบุคคลสาธารณะในปัจจุบัน: UNAC ถูกทําเครื่องหมายเป็นที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางของอิหร่าน

เหตุ การณ์ นี้ มี ลักษณะ เด่น โดย สํานักงาน ควบคุม ต่าง ประเทศ (โอ เอฟ เอ ซี) ของ กระทรวง สาธารณสุข แห่ง สหรัฐ ว่า เป็น “ที่ อยู่ อัน เหมาะ สม ของ รัฐบาล อิหร่าน ” และ ส่วน ใหญ่ อาศัย การ ตัดสิน หลาย ข้อ แทน ที่ จะ ค้า ขาย ใน โซ่ เดียว:

อันดับแรก ICAC ระบุตําแหน่ง 2 ที่ ในรายการคําอนุมัติที่เกี่ยวข้องของธนาคารกลางอิหร่าน

ข้อสอง สํานักงานควบคุมการต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานวิเคราะห์ลูกโซ่เชื่อว่า ที่อยู่เหล่านี้มีเส้นทางการค้ากับการค้าของอิหร่าน ธนาคารกลางที่เกี่ยวข้องของอิหร่านและที่อยู่กลาง

ข้อสาม ที่อยู่ทั้งสองที่ได้รับ USDTS ในปริมาณที่มากเมื่อเวลาผ่านไป โดยมีการโอนความถี่ต่ํา การนอนยาวและลักษณะลักษณะพฤติกรรมใกล้เคียงกับระดับสํารองของสถาบันหรือสระว่ายน้ํา มากกว่ากระเป๋าคุมข้อมูลของผู้ใช้ทั่วไป。

อย่าง ไร ก็ ตาม จําเป็น ต้อง ทํา ให้ ชัด แจ้ง ว่า การ ทํา ให้ UNAC ถือ ว่า เป็น การ ลง โทษ ตาม กฎหมาย และ ความ เฉลียว ฉลาด อย่าง เป็น ทาง การ และ การ เปิด เผย ข้อมูล ใน โซ่ นั้น ไม่ ได้ พิสูจน์ โดย ตรง ว่า กุญแจ ส่วน ตัว อยู่ ใน มือ ของ รัฐบาล อิหร่าน หรือ ธนาคาร กลาง ของ อิหร่าน. กล่าว อีก นัย หนึ่ง สิ่ง ที่ สามารถ ยืน ยัน ได้ ณ จุด นี้ ก็ คือ “สํานักงาน ควบคุม การ ต่าง ประเทศ (OFAC) ของ กรม การคลัง แห่ง สหรัฐ ได้ กําหนด ว่า นั่น เกี่ยว ข้อง กับ ธนาคาร กลาง ของ อิหร่าน แต่ ไม่ สามารถ อาศัย ข้อมูล ที่ เปิด ได้ อย่าง เดียว เพื่อ ลง ความ เห็น ว่า “ที่ อยู่ ทั้ง สอง ที่ อยู่ จะ ต้อง อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม ของ รัฐบาล อิหร่าน โดย ตรง。

การวิเคราะห์รายละเอียด

2.1 ลักษณะของที่อยู่แช่แข็ง 2 ที่

จากข้อมูลในห่วงโซ่ทั้งสองที่อยู่มีลักษณะเป็น “การไหลที่มีขนาดใหญ่, ระดับต่ําไหลออก จาก จํานวน นี้ ที เอ็น บี ซี บี ซี ยู เอฟ 81 เป็น ที่ อยู่ ที่ ใหญ่ กว่า โดย มี ราย ได้ ทาง ประวัติศาสตร์ ประมาณ 228.6 ล้าน ล้าน ยูเอสดี ที โดย มี การ โอน เงิน ทั้ง หมด ประมาณ 1,573 ล้าน ยูเอสดีที โดย มี อัตรา การ โอน ย้าย ประมาณ 6.9 เปอร์เซ็นต์; ที ดี แอล สร์ 9 มี ยอด เงิน ประมาณ 131.3 ล้าน บาท และ ถูก เพิ่ม เข้า ไป ใน บัญชี USDT สีดํา เมื่อ วัน ที่ 23 เมษายน 2026 ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ。

การกระทําดังกล่าวไม่มีลักษณะเหมือนทั่วไป เงินตราความถี่สูง การส่งที่อยู่หรือแลกเปลี่ยนกระเป๋าร้อน มี เหตุ ผล มาก กว่า ที่ จะ เข้าใจ ว่า ทั้ง สอง คน อาจ อยู่ ใน เครือ ข่าย การ เงิน ที่ “รับรอง ไว้ แล้ว ” หรือ “เสีย หาย ”. TRM Labs. การวิเคราะห์รวมของที่อยู่ทั้งสองนี้ยังสรุปด้วยว่าพวกเขาได้เงินประมาณ $70 ล้านสะสม ประมาณ 1,000 ธุรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ได้สะสมไว้เมื่อปลายปี 2023 ตามด้วยการนอนหลับที่ยาวนาน เช่น "เงินชดเชย" มากกว่ากระเป๋าดําเนินการทุกวัน。

ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ที่ อยู่ ทั้ง สอง แบบ เป็น ที่ แข็ง ตัว

ที่ อยู่ ทั้ง สอง ไม่ มี อยู่ โดย ลําพัง. 2561. การวิเคราะห์สาธารณะกล่าวว่า TDL SR9 ได้โอน USDT ประมาณ 8.6 ล้านบาท ไปยัง TNICK9... ZH81. การทําธุรกรรมนี้ชี้ว่า มีการเชื่อมโยงทางการเงินโดยตรงระหว่างที่อยู่ทั้งสองนี้ สนับสนุนการตัดสินของพวกเขา。

แต่ นี่ ไม่ ได้ หมาย ความ ว่า “ทั้งสอง คน ต้อง อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม โดย ตรง ของ ธนาคาร กลาง แห่ง อิหร่าน. แม่นยํามากขึ้น การโอนข้อมูล USDT มูลค่า 8.6 ล้านบาท พิสูจน์ว่ามีความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างทั้งสองฝ่าย。

2.3 การวิเคราะห์การทําธุรกรรมแบบยกระดับ

ตาม แผนที่ สาธารณะ และ การ วิเคราะห์ ระยะ ก่อน หน้า นั้น ที่ อยู่ บน ต้น น้ํา ที่ สําคัญ กว่า หลาย แห่ง รวม ถึง:

• ที่ อยู่: TD2 Bikiphjrk35YQY1GGxgot So86vvvwnk; การตัดสินบทบาท:หลัก upsporter; ความสัมพันธ์กับที่อยู่แช่แข็ง: ประมาณ 29M / 30M ระดับทุน; สรุป: อาจเป็น สระว่ายน้ํา, โบรกเกอร์ หรือที่อยู่โฮสต์

• ที่อยู่: TZ3xL5JEVY8JPh2WEBJZCJZJZHQ8111. การตัดสินบทบาท:หลัก กองทุนสตรีนิยม; ความสัมพันธ์กับที่อยู่แช่แข็ง: ประมาณ 16.5M ระดับงบประมาณ; สรุป: เส้นทางเงินทุนเดียวกันเป็น กองทุน-2001; สืบค้นเมื่อ ค.ศ

• ที่อยู่: TYkdG6k 1987 mpkffox9x9x3x98989jMPJ; การตัดสินตามบทบาท: sub-found; ความสัมพันธ์กับที่อยู่แช่แข็ง: จํานวนเงินขนาดเล็ก; สรุป: มีคุณค่าในการสนับสนุนโครงสร้างร่วมของการทําบัญชี

• ที่อยู่: TGEGEGNDV4 by MalwPG3U8tsknknQsbL; การตัดสินบทบาท: รองผู้แทน; ความสัมพันธ์กับที่อยู่แช่แข็ง: จํานวนเงินที่น้อยกว่า; สรุป: มากขึ้นเช่น periferal หรือประเภททดสอบขึ้นที่อยู่

• ที่อยู่: TCXhhTD6BCEACACCFBIF2EMEWH; การตัดสินบทบาท: คีย์ transferHAH; ความสัมพันธ์กับที่อยู่แช่แข็ง: ประมาณ 274.6 ล้าน USDT รวมกันกระแส; สรุป: มากขึ้นเช่นการถ่ายเทของเหลว/เกล็ดเลือด

2551 และนายทุน 002 มีความสําคัญอย่างมาก มันไม่ได้กระจายข้อมูล แต่ค่อนข้างมีปริมาณที่มากขึ้น และเป็นศูนย์กลางเข้ามาเป็นโครงสร้างการเงินเดียวกัน ระบุว่าที่อยู่แช่แข็งอาจเชื่อมโยงกับแหล่งเงินทุนของสถาบัน โบรกเกอร์ OTC Funder-01, Funder-OW02 ไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆ ว่าเป็น "ที่อยู่ของรัฐบาลอิหร่าน" ซึ่งถูกอธิบายอย่างแคบๆ ว่าเป็น "ที่อยู่พิเศษของแหล่งเงินทุนที่เพิ่มขึ้นมากมาย ซึ่งอาจเป็นตัวแทนของอุปทานหรือนายหน้าของเครือข่ายการเงินที่เกี่ยวข้องของอิหร่าน"。

อีกอย่าง กุญแจสู่ฮับทีเอ็กซ์ฟฟ... . โดดเด่นยิ่งกว่า ที่อยู่นี้ถูกอธิบายว่าเป็นโหนดทางเดินการเงินขนาดใหญ่ ซึ่งจัดการประมาณ 274.6 ล้าน ยูเอสดีที รวมเข้าด้วยกัน มีความสมดุลใกล้เคียงกับ 0 ตามที่แสดงโดยคุณสมบัติการขนส่งของ "ผ่าน แต่ไม่ถาวร". นี่แนะว่าโครงสร้างเงินทุนโดยรวม อาจจะไม่ใช่ "กระเป๋าสตางค์สุดเจ๋งของธนาคารกลางของอิหร่าน" แต่เหมือน

เพิ่มแหล่งเงินทุน / โบรกเกอร์ต่าง ๆ ที่รวมเข้ากับกระเป๋าคุมข้อมูล, กระเป๋าคุมข้อมูล, การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Hoo, สะพานข้ามลิงก์, DeFi หรือเส้นทางหลักอื่น ๆ

โครงสร้างนี้เรียงรายกับเครือข่ายที่ผสมกันของ "การเงินที่เกี่ยวข้องของสตาต + โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สาม + บัญชีแลกเปลี่ยนขอบ" แทนที่จะเป็นโมเดลกระเป๋าของรัฐบาล。

ใน ขณะ เดียว กัน ตาม ข้อมูล จาก เว็บไซต์ ทาง การ ของ สหรัฐ มี การ ระบุ อย่าง ชัดเจน ถึง เก้า ที่ อยู่ ของ เงิน ตรา ที่ มี การ เข้ารหัส ไว้ ใน อิหร่าน. โดย อาศัย พื้น ฐาน นี้ การ วิเคราะห์ นี้ จะ สร้าง ฐาน ข้อมูล อ้างอิง สําหรับ ที่ อยู่ แห่ง หนึ่ง ซึ่ง เป็น ที่ รู้ จัก กัน ว่า เป็น ที่ อยู่ ของ เจ็ด องค์กร เช่น ZEDEX เทรด และ ให้ การ เปรียบ เทียบ อย่าง เข้ม งวด ระหว่าง ผู้ ต่อ ต้าน การ ค้า 45 คน (17 TARGET และ 28 TNIC9) กับ ที่ อยู่ สอง ที่ ปัจจุบัน:

ใน “การกระโดดครั้งแรก" ของคู่ปรับโดยตรง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าไม่พรรคมีการโต้ตอบโดยตรงใด ๆ。

ใน “การ กระโดด ครั้ง ที่ สอง" (Hop-2) การ ทดสอบ ย้อน หลัง ซึ่ง ได้ รับ การ ออก แบบ ให้ ตรวจ สอบ ความ เกี่ยว พัน ที่ ซ่อน ไว้ ขอบ เขต ของ การ สํารวจ นี้ จะ ขยาย ออก ไป จน ถึง การ ดําเนิน การ ของ ฝ่าย ต่อ ต้าน โดย ตรง ของ กระแส น้ํา ทั้ง หมด. ผลการติดตามสายโซ่ ระบุว่าไม่มีที่ศูนย์การเงินบนน้ํา เกี่ยวข้องกับ (เช่น TCXfh...) หรือการเคลื่อนไหวของสายน้ําถูกระบุภายในการกระโดดครั้งที่ 2 โดยมีที่อยู่การรับรองของอิหร่านเป็นที่รู้จัก。

2.4 ที่อยู่ควบคุมโดยตรงไม่สามารถจัดตั้งได้อย่างชัดเจนโดยรัฐบาลอิหร่าน

เมื่อ นํา ข้อมูล ของ สาธารณชน มา รวม กัน ปัจจุบัน ก็ สนับสนุน การ ค้น พบ ดัง ต่อ ไป นี้:

ข้อแรก ที่อยู่สองที่ถูกระบุอย่างเป็นทางการโดย UNAC ว่าเป็นที่อยู่ที่เกี่ยวข้องของธนาคารกลางแห่งอิหร่าน

ประการที่สอง พฤติกรรมบนห่วงโซ่ที่อยู่ทั้งสอง มีลักษณะของสระว่ายน้ําขนาดใหญ่สํารอง

ข้อสาม ที่อยู่สองที่อยู่มีการเชื่อมโยงทางการเงิน กับบริษัทเงินทุนหลายบริษัท พาหนะสําคัญ และที่อยู่ขอบ

ข้อที่สี่ มีการโอนสายตรง 8.6 ล้าน USDT ระหว่างที่อยู่ทั้งสองแห่ง。

อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลยังคงผิดพลาดอย่างชัดเจน: ยังไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาเชิงสืบสวนที่สมบูรณ์ ตัวควบคุมกุญแจส่วนตัว ยังไม่ถูกระบุต่อสาธารณชน ที่อยู่ของผู้ลงทุนทางสตรีมทางน้ํายังไม่ถูกแสดงออกมา。

ที่อยู่ทั้งสองไม่ทําหน้าที่เหมือนกระเป๋าสตางค์ IRGC ทั่วไป; พวกเขาถูกผสมกับการเปิดเผยโครงสร้างพื้นฐานการค้า เช่น Bitbox, HTX, Huione และได้รับการกล่าวถึงการซ้อนทับด้วยเงินสด ปัจจัย เหล่า นี้ ได้ ทํา ให้ คํา พรรณนา ง่าย ๆ ลด น้อย ลง ที่ ว่า “นี่ เป็น ที่ อยู่ ที่ สะอาด และ ปิด ซึ่ง เป็น ของ รัฐบาล อิหร่าน เท่า นั้น。

ดัง นั้น รายงาน นี้ จึง แนะ นํา ให้ ระวัง ตัว มาก ขึ้น:

ที่อยู่ทั้งสองนี้สามารถบรรยายได้ว่าเป็น "ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องของธนาคารกลางของอิหร่าน ถูกกําหนดโดย UNAC" หรือเป็น "หลักทรัพย์ที่น่าสงสัยของเครือข่ายการเงินอิหร่านที่เกี่ยวข้อง"。

การวิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.1 ผลกระทบบนเสถียรภาพของเงินตรา

เหตุ การณ์ ครั้ง นั้น ได้ แสดง ให้ เห็น อีก ครั้ง หนึ่ง ว่า การ ทํา ให้ ความ สามารถ ใน การ เข้าใจ ผิด ใน ส่วน กลาง เช่น USDT นั้น ไม่ ได้ ต้านทาน การ ตรวจ สอบ โดย สิ้น เชิง. แม้ ว่า หน่วย งาน USDT จะ ดําเนิน งาน ใน ห่วงโซ่ สาธารณะ แต่ ผู้ ออก หาก ก็ ยัง สามารถ ทํา บัญชี ไปรษณีย์ และ ทํา ให้ ที่ อยู่ เฉพาะ ใน ระดับ ที่ ทํา สัญญา. ดังนั้น USDT จึงเป็นการรวมกันอย่างแม่นยําของ "ผู้รับรองเงินล้าน" + การควบคุมของผู้ออกรายการมากกว่าการปฏิบัติตาม" แทนการเป็นห่วงโซ่เงินสดที่ปล่อยออกมาอย่างสมบูรณ์。

นี้จะมีผลกระทบสองครั้ง ในด้านหนึ่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติตามและควบคุม จะได้รับการยอมรับมากขึ้น。

3.2 ผล กระทบ บน ระบบ นิเวศ โซ่ ของ ชุมชน

ที่อยู่แช่แข็งทั้งสองแห่ง ตั้งอยู่บนเครือข่ายทรอน ซึ่งระบุว่าทรอน เป็นเครือข่ายที่ต่ํา USDT ความเร็วสูง ได้กลายมาเป็นจุดโฟกัสของการควบคุมลูกโซ่และปฏิบัติการ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ห่วงโซ่สาธารณะเท่านั้น กฎในอนาคตจะมุ่งเน้นไปที่ตัวตั้งตัว, แลกเปลี่ยน, OTCS, สะพานข้ามจีน, ผู้ให้บริการกระเป๋า, ผู้ให้บริการข้อมูลลูกโซ่ และการเข้าถึงสกุลเงินฝรั่งเศส。

นี่ หมาย ความ ว่า ใน ขณะ ที่ โซ่ ตรวน ของ ประชาชน เป็น กลาง ตาม หลัก การ แล้ว ห้อง พาณิชย์ แห่ง แอ ส เซต ส์, การ นํา เข้า, การ ส่งออก และ การ บริการ บน เรือ นั้น อยู่ ภาย ใต้ กฎ เกณฑ์ ที่ ตรง กับ สภาพ จริง และ อิทธิพล ทาง การ เมือง。

3.3 ผลกระทบบนลูกโซ่ควบคุมลมและปฏิบัติตาม

เหตุ การณ์ นั้น แสดง ว่า เพียง แต่ ตรวจ สอบ ดู ว่า “บัญชี สี ดํา ” ที่ ถูก ตี นั้น ไม่ พอ หรือ ยัง. การควบคุมลมที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ต้องมีการรวมกันของภาพพจน์ที่อยู่, เส้นทางการเงินไหล, ความเสี่ยงกระโดดหลายครั้ง。

ระบบการปฏิบัติตามสายโซ่ในอนาคตจําเป็นต้องตอบมากกว่า "ที่อยู่นี้ในรายการของ UNAC" และตัดสิน:

ที่อยู่นี้ไกลจากที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูงแค่ไหน

มีการติดต่อใด ๆ กับองค์กรที่รับรองได้ ที่อยู่แลกเปลี่ยน ค่า สะพานข้ามจีน หรือ เกรย์ OTC

มีรูปแบบที่ผิดปกติ ของการให้การอย่างเข้มงวด การจ่ายเงินด้วยความถี่ต่ํา การจําศีลระยะยาว

ผลก็คือ กราฟฟิกเว็บไซต์ การติดตามการไหลของกระแสการเงิน เรตติ้งที่มีความเสี่ยงหลายอย่าง และการตรวจสอบค่าเงินแช่แข็ง。

3.4 ผลกระทบของระบบควบคุม

ขณะ ที่ การ ลง โทษ ตาม ประเพณี อาศัย ธนาคาร เป็น ส่วน ใหญ่ คือ การ กวาด บ้าน และ สถาบัน ทาง การ เงิน ให้ สะอาด แต่ เหตุ การณ์ ครั้ง นี้ แสดง ให้ เห็น ว่า ผู้ ก่อ ตั้ง บริษัท เงิน ตรา ที่ มั่นคง กําลัง กลาย เป็น ส่วน หนึ่ง ของ การ กดขี่. โมเดลควบคุมลูกโซ่แบบใหม่ อาจเกิดขึ้นในอนาคต

UNICAL SANCESSATIONS LISTS AUGUST AND CHIN DISSIONS + SILENCE COURCESS + SCHAMPLE & SCHAMPLE SERVICE

กลไกนี้รวดเร็วกว่าระบบธนาคารแบบดั้งเดิม เนื่องจากห่วงโซ่ถูกเปิด สามารถติดตามและอัตโนมัติ แต่ ยัง มี ปัญหา ต่าง ๆ เช่น การ บาด เจ็บ, การ ติด เชื้อ จาก กล่อง ดํา และ กลไก การ บ่น ที่ ไม่ เพียง พอ。

3.5 ผลกระทบต่อผู้ใช้ทั่วไปและองค์กร

สําหรับผู้ใช้ทั่วไป การควบคุมกุญแจส่วนบุคคล ไม่เท่ากับความปลอดภัยสินทรัพย์ ในกรณีของ USDT, USDC ซึ่งเป็นศูนย์รักษาความเสถียร, สัญลักษณ์อาจถูกแช่แข็งในระดับสัญญาสําหรับเหตุผลปฏิบัติตามแม้ว่ากุญแจส่วนตัวจะไม่ถูกเปิดเผย。

สําหรับบริษัทต่างๆ การยอมรับการชําระเงินจาก USDT ไม่สามารถตั้งอยู่บนพื้นฐานของ "การแบ่งชําระหนี้" เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความสะอาดของแหล่งเงินทุนอีกด้วย ถ้าใบเสร็จมาจาก ที่อยู่รับรอง การโกง ที่อยู่ของแฮกเกอร์ หรือที่อยู่ OTC ที่มีความเสี่ยงสูง อาจมีความเสี่ยงต่อการปฏิเสธการแลกเปลี่ยน。

การ หยั่ง เห็น เข้าใจ จาก:พันธมิตร ไซเบอร์ ที่ ปลอด ภัย ทั่ว โลก

กระดาษนี้มาจากส่วนเพิ่มเติมและไม่ได้เป็นตัวแทนของมุมมองบล็อกบีทส์