Penulis:Jejak Bitrace

Link asli: https://mp.weixin.qq.com/s/b2yoXdr3ZIb4v5I4Zga

Pernyataan: Untuk tujuan reproduksi, pembaca dapat memperoleh lebih banyak informasi dengan menghubungkan ke bahasa aslinya. Jika penulis memiliki keberatan untuk reproduksi, silakan hubungi kami dan kami akan melanjutkan dengan modifikasi yang diminta oleh penulis. Reproduksi untuk tujuan berbagi informasi hanya tidak merupakan proposal investasi apapun dan tidak mewakili pandangan dan posisi Wu。

PADA TANGGAL 26 MEI 2026, PEMERINTAH INGGRIS MENGELUARKAN BABAK BARU SANKSI TERHADAP RUSIA, YANG MELIPUTI HUOBI GLOBAL S.A. SEBAGAI SUBJEK SANKSI, I.E. ENTITAS YANG TELAH BERGANTI NAMA MENJADI HTX, DENGAN ALASAN BAHWA DIDUGA MENYEDIAKAN JASA KEUANGAN, DANA ATAU SUMBER DAYA EKONOMI MELALUI PENYEDIAAN JASA KEUANGAN KEPADA A7 LIMIBILITAS COMPANY。

HAL INI MENYEBABKAN PENGUMUMAN OLEH BEBERAPA PERTUKARAN MATA UANG TERENKRIPSI PERSYARATAN PENGENDALIAN ANGIN UNTUK DANA DARI ALAMAT BISNIS HTX, DAN PEMBEKUAN REKENING OLEH BEBERAPA PENGGUNA UNTUK PENGUMPULAN KOIN HTX, SEHINGGA MENINGKATKAN KEKHAWATIRAN INDUSTRI TENTANG RISIKO SANKSI。

Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengungkapkan data tentang hubungan keuangan antara platform perdagangan arus utama dan entitas sanksi, seperti Huione dan Xinbi, berdasarkan Bitrace ' s intelijen dan penyelidikan jaringan kejahatan terorganisir di Asia Tenggara。

Mata uang dan mata uang baru

Salah satu pemimpinnya telah diekstradisi ke China。

Auaransi Mata Uang Baru untuk operasi utama dalam mata uang baru sesuai dengan jenis jaminan uang yang akan ditransfer dari nomor perdagangan dua ke nomor satu setelah penutupan kelompok. Meskipun entitas tersebut juga mendapat sanksi dari Pemerintah Inggris pada Maret 2026, bisnis tidak terpengaruh dan aktivitas perdagangan berkembang pesat dan 92,48 persen dari pasar jaminan perdagangan ilegal lokal sekarang diakuisisi。

BAGAIMANA JAMINAN PASAR PENCEMARAN CEX

Transaksi pasar yang diamankan secara tipikal termasuk spesialisasi (Private Group) transaksi dan transaksi kelompok publik。

Auaransi Mata Uang Baru untuk operasi utama dalam mata uang baru sesuai dengan jenis jaminan uang yang akan ditransfer dari nomor perdagangan dua ke nomor satu setelah penutupan kelompok. Meskipun entitas tersebut juga mendapat sanksi dari Pemerintah Inggris pada Maret 2026, bisnis tidak terpengaruh dan aktivitas perdagangan berkembang pesat dan 92,48 persen dari pasar jaminan perdagangan ilegal lokal sekarang diakuisisi。

Dalam konteks perdagangan-off, salah satu atau kedua pihak dalam penjualan harus membayar deposit USDT sama dengan nilai transaksi ke platform transaksi-guaranteed, yang akan mengembalikan deposit dan mengumpulkan komisi setelah transaksi telah selesai; dalam kasus perdagangan-off, deposit besar akan dibayar oleh pihak yang menyediakan transaksi-provider dan akan menyewa kelompok jaringan platform secara bulanan, dalam bentuk laporan (Pre-report) mekanisme penyediaan layanan kepada pelanggan berganda dan pendapatan。

Singkatnya, dalam kedua skenario, dana yang dibebankan oleh platform jaminan perdagangan baik berupa deposito yang setara dengan jumlah transaksi sementara, atau biaya deposito atau sewa bulanan yang dibayar oleh sekelompok pengusaha。

Jika salah satu pihak untuk transaksi menggunakan pertukaran ' s hot dompet untuk mengambil janji atau pertukaran ' s user alamat untuk menempatkan janji, risiko sanksi dapat menyebabkan pencemaran platform perdagangan。

Uang berubah-ubah, uang-polluting baru

Trace dilakukan dua dimensi antara 2021 dan 2026, berdasarkan transfer uang-transfer jaminan dan alamat bisnis jaminan Mata Uang Baru。

DATA MENUNJUKKAN BAHWA, SELAMA SIKLUS STATISTIK, PLATFORM PERDAGANGAN UTAMA MENGUMPULKAN TOTAL 349 JUTA USDT DARI JAMINAN TRANSFER UANG DAN JAMINAN MATA UANG BARU, DAN BAHWA SEJAK MEMUNCAK PADA APRIL 2024, TINGKAT PENDAPATAN SECARA BERTAHAP MENURUN, DAN TINGKAT MODAL VENTURA SAAT INI BERKURANG MENJADI 2021 TINGKAT, DENGAN KURANG DARI 2 JUTA USDT PER BULAN SELAMA HAMPIR TIGA BULAN。

SELAMA SIKLUS STATISTIK, TRANSFER DANA DARI PLATFORM PERDAGANGAN BESAR KE JAMINAN TRANSFER UANG DAN JAMINAN MATA UANG BARU BERJUMLAH 441 JUTA USDT, DENGAN TREN UKURAN YANG KONSISTEN DENGAN TRANSFER。

Klasifikasi menurut lokasi pendanaan Platform Guarantee dapat dilihat bahwa 80 persen, 10 persen dan 7 persen dana tersebut diperoleh oleh OKX, Binance dan HTX, masing-masing, menunjukkan preferensi komunitas penghasil kulit hitam-dan-kulit di Asia Tenggara untuk platform untuk transaksi moneter terenkripsi dengan latar belakang Tiongkok。

Kesimpulan

2. Meskipun sanksi, platform keamanan untuk transaksi mata uang yang dienkripsi ilegal tidak berhenti beroperasi dan volume bisnis hampir tidak terpengaruh

2. ENTITAS JARINGAN KEJAHATAN TERORGANISIR DI ASIA TENGGARA MENARIK DIRI DARI PLATFORM PERDAGANGAN UANG TERENKRIPSI, TETAPI TETAP BESAR, DENGAN SEKITAR 4 JUTA TRANSAKSI USDT TERSISA RISIKO SETIAP BULAN ANTARA AMAN DAN PERDAGANGAN PLATFORM

Tiga platform perdagangan, 3, OKX, Binance dan HTX, perlu memperhatikan ancaman sanksi ini dan proses yang benar rekening yang menerima dana ini untuk mengatasi kemungkinan risiko kebijakan di masa depan。