作者 :比特瑞斯

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2026年5月26日,英國政府發佈新一轮制裁俄羅斯, 包括HUOBI GLOBAL S. A。

也讓部分使用者冻结收購HTX硬幣的帳戶。

依據Bitrace對東南亞有组织犯罪網絡的情報與調查。

分享和新货币

Huione/Haowang/Tudou Group旗下的Huione保障公司曾是東南亞最大的非法加密金幣交易中心。

新貨幣主營運新貨幣的保釋, 雖然該实体也在2026年3月受到英國政府的制裁。

保險市場如何污染CEX

典型的有担保市場交易包括特殊(私人集團)交易和公共集團交易。

新貨幣主營運新貨幣的保釋, 雖然該实体也在2026年3月受到英國政府的制裁。

在交易交易中,出售的一方或双方需向交易担保平台支付相当于交易价值的USDT存款,交易担保平台在交易完成后退还存款并收取佣金;在交易交易中,提供交易提供者的一方需支付大额存款,并以报告(re-re-report)机制的形式每月租借平台网络群,向多位客戶提供服务并赚取收入。

總之, 在兩種情況下, 交易保障平台收取的資金要么是相当于暫時交易的存款。

如果交易的一方使用交易所的熱錢包拿下承諾或交易所的使用者地址作出承諾,那么受到制裁的風險就可能導致交易平台的污染。

換錢 新的錢污染

比特瑞斯在2021年到2026年間進行了兩個维度,其基於轉換的轉換保函和新幣保函的營業地址。

數據顯示,在統計周期內,各大交易平台共收取了3.49億USDT的貨幣轉換保函和新幣保函,自2024年4月达到峰值以来,收入水平逐漸下降,目前的風險投資水平已降至2021年,近3個月每月不到200萬USDT。

在數據期間, 從主要貿易平台到资金轉換保函和新幣保函的轉帳總金额为4.41億美元。

根據保障平台資金位置的分類, OKX、Binance和HTX分别取得80%、10%和7%的資金。

附 件 二

1. 非法加密貨幣交易的安全平台未停止運作

2. 东南亚的有组织犯罪網絡实体正在退出加密的金幣交易平台,但仍保持大規模,在安全平台和交易平台之间,每月仍有大约400萬美元的交易有危險

3、OKX、Binance和HTX三個交易平台需要關注此制裁威脅。